L'UE déboutée dans sa tentative de saisir des avoirs syriens en Suisse La Banque européenne d'investissement (BEI) tentait de faire saisir 274 millions appartenant à la République arabe syrienne et à sa banque centrale, détenus auprès de quatre établissements bancaires genevois. La justice suisse a retoqué cette demande, afin de protéger une forme de "retenue" à même de préserver l'attrait de la Genève internationale.

gothamcity.ch/2026/04/08/l...

Procès Lombard Odier: un milliard de dollars et quatre ans d'alertes ignorées Lombard Odier & Cie a été discrètement sanctionnée par la FINMA pour ses graves manquements dans l'affaire Gulnara Karimova. Plus d'un milliard de dollars ont été blanchis malgré des alertes internes répétées. La banque est aujourd'hui renvoyée en jugement. Gotham City a consulté les 771 pages des deux actes d'accusation du Ministère public de la Confédération (MPC). Le procès devrait s'ouvrir le 27 […]

Et la lecture des actes d'accusation recèle des surprises...
gothamcity.ch/2026/04/08/p...

Procès Lombard Odier: un milliard de dollars et quatre ans d'alertes ignorées Lombard Odier & Cie a été discrètement sanctionnée par la FINMA pour ses graves manquements dans l'affaire Gulnara Karimova. Plus d'un milliard de dollars ont été blanchis malgré des alertes internes répétées. La banque est aujourd'hui renvoyée en jugement. Gotham City a consulté les 771 pages des deux actes d'accusation du Ministère public de la Confédération (MPC). Le procès devrait s'ouvrir le 27 avril à Bellinzone.

4 accusés, 2 actes d'accusation, 1 milliard de dollars. Le TPF jugera le 27 avril Gulnara Karimova, fille de l'ancien président ouzbek, son bras droit Bekhzod Akhmedov, un ancien gérant de fortune de Lombard Odier & Cie et la banque elle-même en tant que personne morale.

Le "jardinier des oligarques" piqué par le fisc La Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) a mené des visites domiciliaires dans des locaux de sociétés appartenant au célèbre architecte paysagiste russe Alexandre Grivko.

gothamcity.fr/2026/04/02/l...

Chantage au MI5: un avocat genevois perd sa licence britannique Signaler ses clients au MI5 et à l'OFAC, puis proposer de retirer les alertes contre paiement: la stratégie de recouvrement d'honoraires de l'avocat genevois Matthew Parish vient de lui coûter deux ans de suspension au Royaume-Uni.

Où il est entre autres question d'une "bande de scélérats démoniaques"
gothamcity.ch/gotham-gazet...

La 'Ndrangheta voulait racheter une entreprise ferroviaire via le Tessin Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) et des documents judiciaires italiens révèlent comment le clan calabrais d'Isola Capo Rizzuto a tenté de racheter une entreprise d'équipement ferroviaire via d...

Transférer ses actifs vers le Tessin, tout simplement
Par Federico Franchini
gothamcity.ch/2026/04/01/l...

La 'Ndrangheta voulait racheter une entreprise ferroviaire via le Tessin Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) et des documents judiciaires italiens révèlent comment le clan calabrais d'Isola Capo Rizzuto a tenté de racheter une entreprise d'équipement ferroviaire via des sociétés tessinoises, pour contourner des mesures antimafia et continuer à accéder aux marchés publics.

Une conversation est interceptée en Italie. Deux entrepreneurs discutent d'une société frappée par une interdiction antimafia — la mesure qui exclut les entreprises infiltrées par le crime organisé des marchés publics. Comment contourner l'obstacle?

Les affaires de blanchiment explosent à Genève face à un parquet débordé Les infractions de blanchiment d'argent poursuivies par le Ministère public de Genève ont bondi de 32% en 2025, selon le rapport annuel du Pouvoir judiciaire. Cette hausse, la troisième consécutive, intervient alors que la durée de traitement des affaires économiques complexes atteint des niveaux record. Il faut désormais quatre ans pour classer une affaire sans suite.

Le rapport annuel 2025 du Pouvoir judiciaire genevois fait état d'une augmentation de 32% des infractions relatives à ce qu'il appelle pudiquement la "conformité de la place financière".
gothamcity.ch/2026/04/01/l...

La fiduciaire de Tito Tettamanti sanctionnée à Monaco La branche locale de la société tessinoise Fidinam est sanctionnée par la justice du Rocher pour son "inertie" en matière de lutte anti-blanchiment et une "réitération de manquements graves". Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) avait lancé un contrôle suite à la publication des Pandora Papers. La fiduciaire fondée par l'avocat Tito Tettamanti yétait abondamment citée.

Sous pression du Gafi et toujours placé sur liste grise, Monaco tente de muscler sa lutte anti-blanchiment, dans un secteur financier longtemps habitué à plus de tolérance
gothamcity.ch/2026/04/01/l...

Un faux officier de la DGSE trompait un policier pour alimenter une campagne d’influence 26 mars 2026 Un escroc multirécidiviste s'est fait passer pour un officier de la DGSE afin de soutirer à un policier des informations confidentielles issues d'un fichier de police. Les données, concernant un homme d'affaires au cœur d'une guerre d'héritage entre le Maroc et le Gabon, ont fini sur Facebook. Le 3 février, le tribunal correctionnel de Paris a condamné les deux hommes.

Nouveau scoop (digne de "Succession") pour @news-gotham.bsky.social.

Un faux officier de la DGSE a soutiré des informations à un policier pour alimenter une campagne d’influence sur Facebook, sur fond de guerre d'héritage industriel entre le Maroc et le Gabon.

gothamcity.fr/2026/03/26/u...

Un timbre à 5,37 euros fait vaciller un redressement fiscal à vingt millions Jean-Philippe Courtois, ancien dirigeant de Microsoft International, et son épouse contestaient un rappel d'ISF portant sur leur résidence parisienne et sur un trust domicilié à Jersey. Pour prouver un vice de procédure, leurs avocats ont pesé le courrier du fisc. Le tribunal judiciaire de Paris leur a donné raison sur la forme. Pas sur le fond.

Où il est question d'un argument inattendu dans un contentieux fiscal: la pesée d'un courrier reçu de la part du fisc.
gothamcity.fr/2026/03/31/u...

In which investigators can't investigate someone unless they are already being investigated, and must alert the person that they will be investigated

This is the BVI's kafkaesque approach to beneficial ownership access, designed on purpose to protect the interests of illicit actors

Soupçons de blanchiment immobilier: le PNF requiert durement contre la famille de Denis Sassou-Nguesso 30 mars 2026 Deux ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt, 350’000 euros d’amende et dix ans d’interdiction de gérer avec exécution provisoire: ce sont les peines requises par le Parquet national financier (PNF) contre Ines Emilienne Nguesso Mouebara – nièce du président du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso – et son mari Habib Landry Gantsui. Accusés d’un blanchiment immobilier d’ampleur, ils ont comparu du 23 au 25 mars devant la 32e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris, aux côtés de leur fils Alpha Gantsui et d’un notaire, Jean-Philippe S.*.

Nouveau scoop pour @news-gotham.bsky.social.

Le PNF requiert 2 ans de prison ferme, 350 000 € d’amende et 10 ans d’interdiction de gérer contre la nièce du président congolais Sassou-Nguesso et son mari, soupçonnés d'avoir blanchi 880 000 € dans l'immobilier.

gothamcity.fr/gotham-gazet...

A significant portion of the court's conservative justices appear to either not understand how American elections work or actively believe in conspiracy theories surrounding them. trib.al/n57JrRB

L'argent aurait fini sa course sur les comptes personnels de l'épouse du gérant décédé, Caroline Freymond.

Un récent arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois permet de reconstituer le mécanisme de ce détournement présumé, opéré par le financier Eric Freymond avec l'aide d'un avocat et d'un notaire vaudois.

Affaire Freymond: l'étau se resserre sur l'épouse du financier L'actrice Ursula Andress, qui vient de fêter ses 90 ans, dit avoir été dépouillée de 18 millions de francs par son gestionnaire de fortune genevois Eric Freymond. L'enquête dans le canton de Vaud progresse: la justice vient de confirmer la saisie de plus de 13 millions de francs appartenant à l'épouse du financier décédé.

La quasi-totalité de la fortune d'Ursula Andress abritée chez Lombard Odier a changé de mains en un claquement de doigts.
gothamcity.ch/2026/03/25/a...

PrimeEnergy: les propos accablants de Laurin Fäh depuis sa cellule Un nouvel arrêt genevois livre les déclarations de l'actionnaire principal de PrimeEnergy Cleantech détenu à Champ-Dollon. Laurin Fäh nie toute infraction, mais décrit lui-même les mécanismes que le parquet lui reproche. Son frère jumeau Edwin Fäh, patron de Carhartt en Europe, fait son entrée dans le dossier.

Suite de la saga PrimeEnergy. Où on apprend entre autres que le surendettement "n'est pas si grave que cela" quand on a une "vision". Ou que la prison est "une expérience intéressante", quasiment comme dans "un camp sportif".
gothamcity.ch/2026/03/18/p...

Ineos a vendu une entreprise puis l'a dénoncée aux autorités Le groupe chimique Ineos, basé à Rolle et piloté depuis Monaco par le milliardaire Jim Ratcliffe, a vendu en 2016 un complexe industriel au groupe polonais Synthos pour 85 millions d'euros. Il a omis de mentionner un détail: l'entreprise participait à un cartel. Ineos a ensuite dénoncé l'entente à Bruxelles, obtenant l'immunité, tandis que l'acheteur écopait d'une lourde amende. En janvier 2026, la justice anglaise a tranché: c'était une fraude.

Une vente que les parents d'enfants en bas âge pourraient facilement qualifier de "coquinou"
gothamcity.ch/2026/03/18/i...

Pourtant, en matière d'antiquités pillées, Samuel Merrin n'en était pas à son coup d'essai, et les précédents ont été amplement documentés.

Il a expliqué qu'il n'avait "aucune connaissance particulière dans le domaine des antiquités égyptiennes", et qu'il avait "fait confiance à la réputation et au sérieux de la galerie".

Un masque funéraire égyptien pillé confisqué à Genève Un masque de momie égyptien datant du IIe siècle avant J.-C., provenant de fouilles illicites, a été confisqué par le Ministère public genevois et sera prochainement restitué à l'Égypte. Décrit comme un "témoin rare et irremplaçable de son temps", l'objet avait été intercepté à la douane, alors que le collectionneur genevois Stéphane Barbier-Mueller l'avait commandé au galeriste new-yorkais Samuel Merrin pour "décorer son domicile". Le galeriste américain, pourtant déjà épinglé à plusieurs reprises dans des affaires d'antiquités volées, a vu la procédure ouverte contre lui se solder par une simple ordonnance de classement. Stéphane Barbier-Mueller n'a pas été inquiété. Gotham City a consulté l'ordonnance signée du procureur Clément Emery le 6 février 2026.

Dans le cadre de cette affaire, le collectionneur Stéphane Barbier-Mueller a été entendu par la police genevoise, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
gothamcity.ch/gotham-gazet...

Un employé du CHU de Reims au cœur d'une affaire de corruption américaine La justice américaine a inculpé deux anciens dirigeants d'une filiale du groupe français Balt pour avoir corrompu un employé du Centre hospitalier universitaire de Reims. Les pots-de-vin, versés depuis les États-Unis via la Belgique, visaient à orienter les commandes de matériel médical vers leur société. Balt dit avoir dénoncé les faits aux autorités.

Où il est entre autres question de fausses factures de formations pour déguiser des pots-de-vin et de gros malins échangeant des mails parlant de "CAMOUFLAGE"
gothamcity.fr/2026/03/17/u...

Le roi niçois de l’oxygène condamné pour une fraude fiscale à 12 millions d'euros 12 mars 2026 À la tête du groupe SOS Oxygène, Luc Pastorel avait utilisé une filiale monégasque pour décaisser des millions d’euros à son profit et échapper à l’impôt. Il vient d’être jugé, à l'issue d'une procédure de plaider-coupable, par la 32ème chambre correctionnelle du Tribunal de Paris, au terme d’une longue enquête du Parquet national financier (PNF). Plusieurs banques sont parallèlement poursuivies par la justice de Monaco.

Scoop pour @news-gotham.bsky.social : le patron niçois de SOS Oxygène (578,3M€ de CA en 2025) condamné après avoir prélevé indûment 12M€ sur sa filiale monégasque en 2015-2016. Plusieurs banques du Rocher sont parallèlement poursuivies à Monaco, selon Bloomberg. gothamcity.fr/2026/03/12/l...

Faillite nViso: quand les honoraires d'avocats dévorent la masse La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rendu, le 9 février 2025, un arrêt qui pointe du doigt des honoraires d'avocats jugés disproportionnés dans le cadre de la procédure de la liquidation de la start-up vaudoise nViso. Domiciliée dans le Parc scientifique de l'EPFL et active dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle, elle avait été déclarée en faillite en septembre 2023 sur fond de soupçons de détournements de fonds.

Cette affaire soulève la question de la responsabilité de l'Office des faillites: dans quelle mesure celui-ci contrôlait-il les factures mensuelles envoyées par les deux avocats?
gothamcity.ch/gotham-gazet...

PrimeEnergy: le parquet genevois traque les fonds engloutis de 2000 investisseurs La faillite de PrimeEnergy Cleantech a laissé un trou de 125 millions de francs. Six décisions de justice rendues entre septembre 2025 et janvier 2026 révèlent l'ampleur de l'enquête menée par le Ministère public de Genève — et le rôle de la compagne de l'ex-CEO.

Affaire PrimeEnergy: le rôle de la compagne de l'ex-CEO en question
gothamcity.ch/2026/03/11/p...

Les héritiers Ojjeh se disputent une villa de Cologny à 50 millions Dernier épisode dans une bataille successorale hors norme: les héritiers du marchand d'armes franco-saoudien Akram Ojjeh, sa dernière épouse Nahed Tlass-Ojjeh et son fils Akram "Junior" Ojjeh ont découvert dans la Feuille d'avis genevoise qu'ils avaient été radiés du registre foncier d'une propriété à Cologny estimée à 50 millions de francs — sans leur consentement.

Dernier épisode en date de la houleuse succession d'Akram Ojjeh - en Suisse cette fois
gothamcity.ch/2026/03/11/l...

...
J'imagine bien la DGFIP compter les jours et sortir le calendrier pour La France aussi.

Le clan Senese avait son fiduciaire à Genève: la Suisse a mis cinq ans à réagir Un fiduciaire genevois vient d'être arrêté dans le canton de Vaud dans le cadre d'une enquête fédérale pour blanchiment, organisation criminelle et faux dans les titres. Soupçonné d'avoir servi de bras financier à un clan camorriste de Rome, il était pourtant dans le viseur de la justice italienne depuis 2020 — et mentionné nommément dans la presse suisse. Il a continué à diriger ses sociétés genevoises sans entrave.

Un fiduciaire genevois est soupçonné d'avoir aidé à blanchir les revenus du trafic de drogue, de l'usure et des extorsions du clan mafieux Senese. Le hic? Son nom apparaît toujours dans l'annuaire officiel de l'Union suisse des fiduciaires...
Par Federico Franchini
gothamcity.ch/2026/03/04/l...

Chantage à la fondation Sandoz: un suspect en détention Un suspect accusé d'avoir menacé les héritiers de la Fondation de famille Sandoz et d'avoir extorqué plus de 136'000 euros à l'un d'entre eux a été placé en détention provisoire. C'est ce que révèlent deux décisions récentes de la justice vaudoise.

Il y a encore du rififi à la fondation Sandoz
gothamcity.ch/2026/03/04/c...