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Hashtag
#Geldwäsche
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Der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beläuft sich im aktuellen Haushaltsjahr 2026 auf rund 10,06 Milliarden Euro.
Was wird gefördert: #Korruption #Waffen #Geldwäsche #Bürgerkrieg
Was kommt heraus: #Bürgergeld #Migration
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Der schwerkriminelle #Goman-Clan ist sei vielen Jahren unter anderem in #Geldwäsche, #Falschgeldverteilung, #Ladendiebstähle und #Betrügereien aller Art involviert.
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Das Ende von Mossack Fonseca war erst der Anfang. Geldwäsche, Briefkastenfirmen, Steuerflucht: Zehn Jahre nach den „Panama Papers“ ist das globale Problem längst nicht gelöst.
Mein Artikel für @faznet.bsky.social #PanamaPapers #Geldwäsche #Steuerhinterziehung
www.faz.net/aktuell/wirt...
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3,55 Billionen in #Steueroasen:
#Superreiche verbergen weiter #Unsummen
#Steuerhinterziehung, #Geldwäsche, #Briefkastenfirmen:
Die Politik macht dagegen zu wenig, meint #Oxfam. Im Ausland lagern gigantische Summen
www.waz.de/politik/arti...
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WAS, lieber Herr #Finanzminister #Klingbeil von der #SPD sind die #FinCENFiles, nicht zu verwechseln mit den #EpsteinFiles oder #Trumpstein❓️
In welcher Beziehung stehen diese Dokumente zum #warondrugs und zur internationalen #Geldwäsche der #Kartelle und der #Superreichen, insbesondere […]
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#Geldwäsche unterbinden
#Reiche richtig besteuern
#CumCum ahnden und verbieten
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#Bolivien - Zur Festnahme von Sebastián Marset;
Am 13. März haben bolivianische Behörden den uruguayischen Drogenhändler Sebastián Marset festgenommen. Jahrelang hatte Marset es geschafft, den Behörden zu entkommen. https://www.npla.de/?p=77401
#Drogenhandel #Geldwäsche
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"Es scheint, als nähme die neue Bundesregierung den im Koalitionsvertrag angekündigten Kampf gegen #Finanzkriminalität ernst. Doch wer genauer hinsieht, muss feststellen: Der Fokus des Entwurfs liegt fast ausschließlich auf #Geldwäsche."
Zu Anne Brorhilkers Kolumne zum Thema 👇
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Eines der Grundprobleme im Kontext der Bekämpfung der Banden- und organisierten Kriminalität: Die fehlenden gesetzlichen Regelungen um #Geldwäsche effektiv bekämpfen zu können.
www.spiegel.de/politik/deut...
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Und der gierige internationale Kunstmarkt so:
Lass mal Russland nach Venedig einladen, dann klappt das sicher mit der Aufmerksamkeit und wir hypen ein paar Künstler, um Millionen€/$ zu waschen....
#fckputin #VeniceBiennale #Artmarket #Geldwäsche
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Durchsuchungen Niederbayern: Maßnahmen erstreckten sich auf mehrere Wohn- und Geschäftsräume im Lkr. Passau, Landshut, Dingolfing-Landau, Regen, Deggendorf. Weitere Durchsuchungen in Österreich u. Rumänien.
Mehrere Verantwortliche der Baubranche unter Verdacht.
#Schwarzarbeit #Geldwäsche
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mastodon.social/@Karl_Theodor/1158831971...
https://mastodon.social/@ntv@anonsys.net vielleicht könnte der #Finanzminister #Klingbeil sich um die #DeutscheBank und die #FinCENFiles kümmern❓
#Geldwäsche #warondrugs #EpsteinFiles #Trump #Cannabis #SystemProhibition […]
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RE: https://troet.cafe/@Verfassungklage/115972771444817043
mastodon.social/@Verfassungklage@troet.c...
#Frankfurter #Staatsanwaltschaft durchsucht #Deutsche #Bank. #FinCENFiles #Cannabis #warondrugs #Geldwäsche
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RE: https://troet.cafe/@Verfassungklage/115972771444817043
mastodon.social/@Verfassungklage@troet.c...
#Frankfurter #Staatsanwaltschaft durchsucht #Deutsche #Bank. #FinCENFiles #Cannabis #warondrugs #Geldwäsche
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WAS, lieber Herr #Finanzminister #Klingbeil von der #SPD sind die #FinCENFiles, nicht zu verwechseln mit den #EpsteinFiles oder #Trumpstein❓️
In welcher Beziehung stehen diese Dokumente zum #warondrugs und zur internationalen #Geldwäsche der #Kartelle und der #Superreichen, insbesondere […]
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Commerzbank integriert Hawks KI, um Geldwäsche effizienter zu erkennen—ohne IT-Landschaft zu ersetzen. #Aktuell #Anwendung #Security #Strategie #AntiGeldwäsche #Commerzbank #FraudDetection #Geldwäsche #HawkAI
www.it-finanzmagazin.de/commerzbank-setzt-bei-ge...
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