Estados Unidos sanciona casinos y altos mandos por presuntos vínculos con el Cártel del Noroeste - Hans Digital El Departamento del Tesoro identificó que los establecimientos señalados operan como red de lavado y centros de acopio de fentanilo

🛑 #EstadosUnidos sanciona casinos y altos mandos por presuntos vínculos con el Cártel del Noroeste

👉El Departamento del Tesoro identificó que los establecimientos señalados operan como red de #LavadoDeDinero y centros de acopio de f3ntanilo

¿Cómo se blanquea dinero con arte y puertos francos? El arte también sirve para mover dinero sucio entre sombras, puertos francos y ventas privadas que convierten un delito en negocio limpio. El blanqueo en el mundo del arte no funciona por magia ni por...

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El papel del arte en el lavado de dinero y su regulación El arte ha sido históricamente un medio atractivo para el lavado de dinero debido a la discreción que permite la compra de obras de alto valor y la posibilidad de transacciones en efectivo. Casos documentados muestran cómo se utilizan subastas internacionales, como en Ginebra, y espacios de almacenamiento conocidos como 'freeports', para mover y vender obras de manera anónima, legitimando así capitales de origen dudoso. Ejemplos incluyen la pintura 'Hannibal' de Jean-Michel Basquiat, que fue introducida ilegalmente en Estados Unidos por un lavador de dinero brasileño, así como el comercio de antigüedades por grupos terroristas como ISIS. Estas prácticas han generado debate sobre la necesidad de regulación más estricta en el mercado del arte, sin embargo, algunos expertos sostienen que las normas existentes ya dificultan el fraude y que aumentar la burocracia podría dañar la industria, como ocurrió en México cuando la legislación redujo las ventas en un 70%. Aunque no hay muchas condenas por lavado de dinero a través del arte, la opacidad del mercado y la escasez de documentación verificable lo convierten en un terreno ideal para estas operaciones. Especialistas llaman a exigir transparencia sobre la procedencia de los fondos y las obras para evitar el abuso de este sector en actividades ilícitas.

El papel del arte en el lavado de dinero y su regulación

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La UIF ya puede congelar cuentas sin orden judicial previa. El debate ya no es solo contra el crimen, sino sobre los límites del poder.
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La Corte le dio más poder a la UIF: hoy puede congelar cuentas sin juez. ¿Golpe al crimen o riesgo para tus derechos?
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Juez concede amparo a TV Azteca y le permite reactivar portales de apuestas - Hans Digital Los portales, vinculados a negocios de Ricardo Salinas Pliego, habían sido bloqueados por presunto lavado de dinero; el caso aún puede ser impugnado

🛑 Juez concede amparo a #TvAzteca y le permite reactivar portales de apuestas 👉Los portales, vinculados a negocios de Ricardo #SalinasPliego, habían sido bloqueados por presunto #LavadoDeDinero; el caso aún puede ser impugnado

Este cada vez que se desloma todo un presupuesto para el PAIS.

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Peel Chain: La técnica que “despieza” transacciones en múltiples pasos para esconder el origen de fondos. ¿Puedes detectarla?

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Corte niega amparo y reactiva orden de captura contra exgobernador García Cabeza de Vaca - Hans Digital Con el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la SCJN avanzó en la definición del caso contra el exgobernador panista de Tamaulipas por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

#SCJN niega #amparo y reactiva orden de captura contra #Exgobernador García Cabeza de Vaca 👉 Con el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la #SCJN avanzó en la definición del caso contra el exgobernador panista de #Tamaulipas por presunto #lavadodedinero y #DelincuenciaOrganizada

EE.UU aviso que lavaban dinero en Tapalpa

Desde 2020, el gobierno mexicano sabía que en donde fue hallado Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se lavaba dinero. EE.UU. publicó nombres de encargados y empresas.#Corrupción #LavadoDeDinero #NoticiasMéxico 🎯

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El narco también paga impuestos: los incentivos del Estado mexicano El lavado de dinero también deja impuestos y rentas políticas. Sin presión, interna o externa, el Estado carece de incentivos para romper el sistema.

🤑 El dinero ilícito también paga impuestos.

Mientras genere recaudación o corrupción, el Estado no tiene incentivos reales para desmantelar las redes criminales.

¿La única fuerza capaz de mover el sistema? La presión ciudadana o la de EE. UU. 💸⚖️

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El plan de vivienda de la UE que puede encarecer la vivienda y beneficiar el lavado de dinero Carabanchel net @carabanchelnet La Comisión Europea pretende crear una Plataforma Paneuropea de Inversión, comprometiéndose a aportar 375.000 millones de euros, unos fondos públicos que Carabanchel | Noticias | Información | Última ...

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carabanchel.net/el-plan-de-v...
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En la causa, un productor de seguros declaró que las pólizas de los vehículos de alta gama hallados en un galpón contiguo a la mansión de Pilar se pagaban íntegramente en efectivo, según consta en el expediente.

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Cinco familias, principales lavadores de Los Chapitos #EnPortada Los hijos de Joaquín Guzmán se apoyaron en clanes sinaloenses para formar un entramado empresarial que coloca las ganancias de las drogas en la economía formal #LosChapitos #Sinaloa #crimenorganizado #lavadodedinero #narcotrafico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÁS NOTICIAS DE EL UNIVERSAL: SUSCRÍBETE a EL UNIVERSAL PLUS: Con tu suscripción a EL UNIVERSAL PLUS tienes acceso a contenidos exclusivos SÍGUENOS EN TODOS NUESTROS CANALES: ▶️

Cinco familias, principales lavadores de Los Chapitos #EnPortada

Los hijos de Joaquín Guzmán se apoyaron en clanes sinaloenses para formar un entramado empresarial que coloca las ganancias de las drogas en la economía formal #LosChapitos #Sinaloa #crimenorganizado #lavadodedinero #narcotrafico…

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La presentación se dio en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Faroni y su esposa, Érica Gillete, escucharon la imputación, se negaron a declarar, fijaron domicilio y designaron abogado defensor.

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⚖️🎟️La Justicia avanza en una causa por reventa de entradas y presunto lavado de dinero que sacude al fútbol argentino.

Leé la nota completa en 👉🏼 https://mrf.lu/CBjv


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La Policía Federal Argentina realizó operativos este martes por la mañana en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
🚔 La PFA allanó la vivienda del empresario Javier Faroni, uno de los involucrados en la causa.

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 🚨 La Justicia imputa a Gillett y Tofoni por presunto lavado de dinero en el fútbol argentino. Un escándalo que remueve los cimientos del deporte.

🔗 Leé la nota completa en 👉🏼 https://mrf.lu/spsq

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Excandidato del PRD, Jacobo Reyes León, lideraba grupo criminal ligado a Rocha Cantú; Fiscalía en Delincuencia Organizada lo captura - Hans Digital La detención revela la operación de una red criminal con vínculos empresariales, tráfico internacional de armas y huachicol, así como presunto lavado de dinero a gran escala

Excandidato del #PRD, Jacobo Reyes León, lideraba grupo criminal ligado a Rocha Cantú; #FEMDO lo captura. Detención revela la operación de una red criminal con vínculos empresariales, tráfico internacional de #armas, #huachicol y presunto #LavadoDeDinero a gran escala

FGR va por la “mina de oro” del CJNG: Buscan confiscar 1,600 MDP - La FGR busca apropiarse de 1,595 mdp ligados al CJNG mediante extinción de dominio. Una cifra que triplica lo recuperado en todo el sexenio pasado. Lee el análisis.

¡Histórico! La FGR va por 1,595 millones del CJNG. 💰 Un solo caso supera lo recuperado en todo el sexenio pasado. ¿Golpe al narco o urgencia de recursos? 🧐
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“El Limones”: el golpe federal que desmantela una red de extorsión en La Laguna - Hans Digital Se le relacionan con una amplia gama de delitos, entre ellos: venta y distribución de droga, robo de vehículos, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas ...

“El Limones”: el golpe federal que desmantela una red de #extorsión en #LaLaguna. Entre otros delitos, es señalado por venta y distribución de #droga, #robo de vehículos, extorsión, #secuestro, #LavadoDeDinero, #clonación de tarjetas, #DesapariciónForzada

Amparo obliga a que autoridades mexicanas informen a Zhenli Ye Gon la fecha de su detención en Estados Unidos - Hans Digital El empresario de origen chino permanece recluido en el penal del Altiplano y enfrenta cargos por lavado de dinero, delitos contra la salud y delincuencia organizada

#Amparo obliga a que autoridades mexicanas informen a Zhenli Ye Gon la fecha de su detención en #EstadosUnidos. El #empresario de origen chino permanece recluido en el penal del Altiplano y enfrenta cargos por #LavadoDeDinero, delitos contra la #salud y #DelincuenciaOrganizada

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📌 La Unidad de Información Financiera, dirigida por Paul Starc, fue habilitada a intervenir formalmente en la causa.
⚖️ La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que aceptó la queja del organismo.

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Detienen en Chihuahua a César “N” por presunto esquema de lavado de dinero - Periodistas Unidos Periodistas Unidos es un colectivo de periodistas que buscan la libertad de expresión, la defensa de periodistas y la integración de diversas disciplinas culturales para la transformación de la sociedad.

🚨 Detenido en Chihuahua. César “N” fue arrestado por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero. Conoce los detalles del caso. #LavadoDeDinero #Chihuahua #Justicia zurl.co/rlfDq

Detienen a César Duarte en Chihuahua Detienen a César Duarte JáquezDe Wikipedia: Citar César Horacio Duarte Jáquez (Hidalgo del Parral, Chihuahua; 14 de abril de 1963) es un político mexicano que desempeñó como gobernador de Chihuahua de...

⚠️Últimas noticias📷Detienen a César Duarte en Chihuahua📷 #CésarDuarte #LavadoDeDinero #FGR #SSC #OmarGarcíaHarfuch
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memoriacolectiva.mx/topic/734-de...
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Detienen en Chihuahua a César Duarte por presunto lavado de dinero; Fiscalía General de la República ejecutó el arresto - Hans Digital César “N” fue detenido tras la autorización de Estados Unidos para procesarlo por nuevos delitos distintos a los que motivaron su extradición en el 2022. La investigación apunta a un presunto esquema ...

Detienen en #Chihuahua al exgobernador César Duarte por presunto #LavadoDeDinero del erario público; la
Fiscalía General de la República ejecutó el #arresto