🛑 Fiscalización permanente del INE México a partidos con la Unidad de Inteligencia Financiera: Presidenta Sheinbaum en el ‘Plan B’ 👉 Propuso una supervisión permanente del financiamiento partidista y que el #INE solicite apoyo de la #UIF para revisar cuentas

➡️ hansdigital.com.mx/2026/03/17/f...

Mahiques echó a los jefes de los organismos que investigan a la AFA El nuevo ministro echó al titular de la UIF y de la IGJ, que respondían a Santiago Caputo y avanzaban contra Tapia y Toviggino. Juan Bautista Mahiques respondió en tiempo récord a la "prueba de sangre" que le exigieron los Menem y Karina Milei y el mismo día en que juró como ministro de Justicia echó a los jefes de los organismos que investigan a la AFA. El flamante ministro asumía con la incógnita de cuánto avanzaría contra Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, luego de ingresar al gobierno embadurnado de las sospechas por sus vínculos con la AFA.

Amigos son los amigos!
El nuevo Ministro de Justicia, #JuanBautistaMahiques, echó a los titulares de IGJ y de la UIF

#IGJ #ARCA #UIF

Italian FIU Publishes Paper on vIBANs and ML Risks Italian FIU Publishes Paper on vIBANs and ML Risks

The Italian Financial Intelligence Unit #UIF published a working paper on virtual International Bank Account Number #vIBANs and associated #ML risks.

Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, en la mira de Harfuch por fraude inmobiliario ligado al CJNG - Hans Digital El Secretario de Seguridad señaló que ya se cuenta con información sobre personas y empresas involucradas, y que la UIF presentará la denuncia correspondiente

#PuertoVallarta - #BahíaDeBanderas, en la mira de #Harfuch por #fraude inmobiliario ligado al #CJNG👉El Secretario de #seguridad señaló que ya se cuenta con información sobre personas y empresas involucradas, y que la #UIF presentará la #Denuncia correspondiente

EE.UU. y UIF designan a 31 sujetos por fraude con tiempos compartidos ligados al CJNG - Orus Media OFAC designó a 24 sujetos por presunto fraude de tiempos compartidos; la UIF bloqueó siete más en coordinación bilateral.

#EEUU y la #UIF designaron a 31 personas y empresas por fraude ligado al #CJNG en Jalisco y Nayarit. 
Se bloquearon cuentas y se activaron investigaciones por lavado de dinero.

Paul Starc rechazó las presiones de Caputo para sacar la «Inocencia Fiscal» y renunció a la UIF Todo el equipo del ahora ex titular de la UIF pegó el portazo. Aseguraban que la ley de lavado va contra el proyecto aprobado por el Congreso. Paul Starc rechazó las presiones de Luis Caputo y Santiago Bausili para reglamentar la ley de «Inocencia Fiscal» y renunció a la dirección de la Unidad de Información […]

Paul Starc renunció a la UIF: una gestión fugaz, tensiones con Caputo y un relevo en plena pulseada por la información Tras pedirle la renuncia a sus directores, el fiscal presentó su dimisión y será reemplazado por Ernesto Gaspari. La salida se da en medio de una interna por el rol del organismo frente a la Ley de Inocencia Fiscal y su integración a la flamante Comunidad de Inteligencia de la SIDE. A un año de haber sido anunciado como titular de la **Unidad de Informaci ón Financiera (UIF)**, Paul Starc presentó su renuncia. La decisión se formalizó este jueves, luego de que el fiscal federal reuniera a los directores que él mismo había nombrado y les pidiera la dimisión. La escena, inusual y cargada de tensión, coronó **una salida que ya se descontaba** en los pasillos del organismo antilavado. Según el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, **Starc dej ó el cargo por “razones personales”** y continuará colaborando con el Gobierno en “nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”. Su reemplazante será **Ernesto Gaspari** , un economista con trayectoria en el sector público y privado, que en los últimos años se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en Cancillería.**El Gobierno lo describe como un profesional con experiencia en finanzas y administraci ón**, que llega con el objetivo de “consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”. Pero su llegada también tiene una dimensión política: **Gaspari es un funcionario con v ínculos aceitados en el núcleo más cerrado del poder libertario**. El flamante titular de la UIF, Ernesto Gaspari, a la derecha, durante su rol de Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional en tiempos de Macri. El trasfondo de la salida de Starc es político, técnico y estratégico. Según pudo reconstruir **elDiarioAR** , **la Casa Rosada le hab ía exigido que adecuara la normativa preventiva de la UIF a los lineamientos de la flamante Ley de Inocencia Fiscal**, sancionada en diciembre como parte del paquete de reformas impulsado por Javier Milei. El titular del organismo se habría resistido a ese pedido, lo que generó fricciones con las máximas autoridades. Las tensiones, sin embargo, no eran nuevas: habían comenzado en julio, cuando Starc se mostró reacio a seguir ciertos lineamientos bajados desde el Ministerio de Economía que encabeza **Luis “Toto” Caputo**. > La crisis se profundizó en un contexto sensible. **En los primeros d ías de enero, Starc viajó a Estados Unidos** para mantener reuniones con autoridades del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo del Tesoro estadounidense que se especializa en la prevención de delitos financieros. **Uno de los temas centrales en agenda fue el caso AFA** , que generó preocupación entre los organismos de control internacional por sus posibles implicancias patrimoniales e institucionales. La gestión de Starc había comenzado de manera atípica: su designación se formalizó recién en abril, casi tres meses después del anuncio oficial. Su debut fue tan seco como simbólico. Esa misma semana, **el Gobierno public ó el decreto 274/2025, con el que desactivó el rol de la UIF como querellante en causas de lavado y corrupción**. La norma no prohibía expresamente esa función, pero en la práctica le quitaba una de sus herramientas clave de intervención judicial. En los primeros días de enero, Starc viajó a Estados Unidos para mantener reuniones con autoridades del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) Para ese entonces, **Starc ya hab ía quedado bajo la órbita de Santiago Caputo**, el asesor presidencial que impulsó su desembarco tras el desplazamiento de Ignacio Yacobucci en medio de acusaciones cruzadas. Aunque llegó al cargo con un perfil técnico y una carrera de más de tres décadas en la Justicia Federal con fama de “hombre de acción”, su paso por el organismo fue prácticamente invisible: no concretó nombramientos clave, no impulsó líneas de acción claras y **mantuvo a la UIF en una par álisis operativa** que derivó en un vacío de poder. De hecho, en los hechos, la conducción estuvo a cargo de su vice, **Santiago Gonz ález Rodríguez**. Su renuncia se produce, además, en un momento clave para el sistema de inteligencia. **Desde fines de 2025, la UIF forma parte de la flamante Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina** , creada por el polémico DNU presidencial que reformó la SIDE. El nuevo esquema agrupa bajo una misma órbita a los principales organismos con capacidad de vigilancia y análisis estratégico del Estado. La salida de Starc y el arribo de Gaspari abren así un nuevo capítulo en la disputa por el control de una de las áreas más sensibles del poder: la información. _PL/MG_

Refuerzan cooperación financiera internacional La UIF de México y FinCEN encabezaron en Washington la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con participación de 12 países, para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y combatir el lavado de dinero a escala internacional.

México y Estados Unidos fortalecieron la cooperación financiera contra el crimen transnacional durante la reunión del TOC-WG en Washington.

#UIF @FinCENgov @USTreasury @USTreasuryOFAC
#PeriodismoParaTi #SociedadNoticias

Image 1

En el marco de su decisión de ir contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier Milei envió al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, a intercambiar información con funcionarios de Estados Unidos.

#JavierMilei #AFA #ChiquiTapia #UIF

🇲🇽🤝🇪🇸 Tras el desmantelamiento de una banda criminal hispano-mexicana en España, @OHarfuch informó que México cuenta con un delegado de la UIF en ese país y ya se intercambia información con autoridades españolas para fortalecer la cooperación internacional . 🔎⚖️
 #UIF #CrimenOrganizado

La UIF auditará en EE.UU. la ruta del dinero de la AFA Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), viajará a los Estados Unidos durante la primera semana de 2026. El funcionario mantendrá reuniones clave con la FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, para cruzar datos sobre los movimientos de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo central […] La entrada La UIF auditará en EE.UU. la ruta del dinero de la AFA se publicó primero en OPI Santa Cruz.

Image 1

📌 La Unidad de Información Financiera, dirigida por Paul Starc, fue habilitada a intervenir formalmente en la causa.
⚖️ La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que aceptó la queja del organismo.

#UIF #LavadoDeDinero #ComandoVermelho #CasaciónPenal

UIF bloquea cuentas de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo UIF congeló las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada

📌 La #UIF bloqueó las cuentas bancarias de #RaúlRochaCantú, empresario y actual dueño del 50 % de #MissUniverso, en medio de investigaciones por presuntos lazos con el crimen organizado ->

#UIF congela cuentas de #RaúlRocha luego de volverse testigo protegido de la FGR por caso de “#HUACHICOL” | Latinus 🅿️ ¿COMBATE A LA CORRUPCIÓN O SIMULACIÓN PACTADA EN LA #4T Y #MORENA?

#UIF congela cuentas de #RaúlRocha luego de volverse testigo protegido de la FGR por caso de “#HUACHICOL” | Latinus

🅿️ ¿COMBATE A LA CORRUPCIÓN O SIMULACIÓN PACTADA EN LA #4T Y #MORENA?

UIF acusa a Kirchner de liderar recaudación ilegal en juicio Cuadernos La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó formalmente a Cristina Fernández de Kirchner de liderar una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales entre 2008 y 2015. El organismo presentó los cargos durante la séptima audiencia del juicio por los cuadernos de Oscar Centeno ante el Tribunal Oral Federal 7. El documento leído […] La entrada UIF acusa a Kirchner de liderar recaudación ilegal en juicio Cuadernos se publicó primero en OPI Santa Cruz.

Ruta del Dinero K: Casación ratificó el rol querellante de la UIF El presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, confirmó que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó al organismo como querellante en la causa denominada La Ruta del Dinero K. La Sala IV del tribunal rechazó un recurso interpuesto por la defensa de Lázaro Báez que cuestionaba la legitimidad activa de la entidad […] La entrada Ruta del Dinero K: Casación ratificó el rol querellante de la UIF se publicó primero en OPI Santa Cruz.

Hijos de Hernán Bermúdez pierden amparo contra la UIF - Orus Media Una jueza negó el amparo a Verónica y David Bermúdez, hijos de Hernán Bermúdez ("Comandante H"), por lo que la UIF mantendrá bloqueadas sus cuentas por presunto lavado de dinero.

Una jueza negó el amparo a Verónica y David Bermúdez, hijos del exsecretario de Seguridad de Tabasco, #HernánBermúdez. Sus cuentas, bloqueadas por la #UIF por presunto lavado de dinero, seguirán congeladas.

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez; UIF mantiene congeladas sus cuentas bancarias - Un juzgado federal negó el amparo a los hijos de Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, por lo que la UIF mantendrá congeladas sus cuentas bancarias.

Niegan amparo a los hijos de Hernán Bermúdez y sus cuentas seguirán congeladas. ¿Persecución política o justicia tardía?
https://f.mtr.cool/tiyhubzxjv
#PolíticaGurú #NoticiasHoy #Tabasco #LaBarredora #UIF

UIF clausura casinos por lavado de dinero: Dos de TV Azteca entre los 13 afectados por movimientos millonarios - Periodistas Unidos Periodistas Unidos es un colectivo de periodistas que buscan la libertad de expresión, la defensa de periodistas y la integración de diversas disciplinas culturales para la transformación de la sociedad.

🚨 La UIF clausura 13 casinos por lavado de dinero, incluidos dos de TV Azteca. La acción se debe a movimientos financieros millonarios e ilícitos. ¡Lee la nota! #UIF #TVAzteca #LavadoDeDinero zurl.co/zjHfa

SSPC y SHCP informan acciones contra lavado de dinero en 13 casinos El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que, derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.

🚨 El Gobierno federal detectó un esquema de lavado de dinero en 13 casinos y suspendió actividades mientras avanzan las investigaciones. Se bloquearon cuentas y se presentaron denuncias para proteger el sistema financiero.
#LavadoDeDinero #SeguridadFinanciera #UIF #FGR #GobiernoDeMéxico
👉 Más…

Detectan lavado de dinero en 13 casinos de #México.

Claudia Sheinbaum y la #UIF revelan operaciones irregulares en varios estados y transferencias a paraísos fiscales.

🔗Detalles aquí👉 https://f.mtr.cool/lovqctkcxm

#PRESIDENCIA | 🔴 @ClaudiaShein afirma que las investigaciones del @SATMx y #puebla UIF “tienen sustento legal” y no son políticas. Esto incluye la revisión a 13 casinos por presunto lavado de dinero. ⚖️💼
#Justicia #Transparencia #SAT #UIF #México

Grateful Wednesday 💛

Today’s gratitude goes to the unsung heroes the DEL officials, agents, and office teams across South Africa show up daily to serve applicants, even when the queues are long and the systems are slow.

#GratefulWednesday #CNBCommunity #UIF #DEL #PublicService

Thank them 👇

Tráfico de órganos: mitos, realidades y retos - Latinoamérica 21 Análisis L21 | Expone una forma extrema de trata humana que desafía la ética. Tráfico de órganos: mitos, realidades y retos.

🧬 En #México 🇲🇽, #Brasil 🇧🇷 o #Colombia 🇨🇴, los datos revelan un déficit crítico de órganos. Mientras, el mercado ilegal gana terreno.

🕵️‍♂️ La #UIF mexicana detectó casi 2.000 operaciones sospechosas vinculadas al comercio ilícito de órganos.
latinoamerica21.com/es/trafico-d...

Nuevas reglas de la UIF contra la financiación del terrorismo El Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), aprobó una nueva reglamentación que obliga a entidades financieras, bancos, aseguradoras y casinos a reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo en menos de 24 horas. La medida, oficializada mediante la Resolución 207/2025 en el Boletín Oficial, también impone el congelamiento administrativo de bienes […] La entrada Nuevas reglas de la UIF contra la financiación del terrorismo se publicó primero en OPI Santa Cruz.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, desestimó la orden de la UIF de congelar las cuentas de Hilda Brown.
Aseguró que se trata solo de una acción “de carácter administrativo”.
#Morena #UIF #Política

La UIF sancionó a Merrill Lynch Argentina SA Sociedad de Bolsa Se trata del sumario más importante desde la creación del organismo The post La UIF sancionó a Merrill Lynch Argentina SA Sociedad de Bolsa appeared first on Comercio y Justicia.

Bloquean cuentas a diputada de MORENA

La #UIF de Hacienda congeló las cuentas de la diputada Hilda #AraceliBrown y 15 empresas vinculadas al #Cártel por sanciones de EU.

🔗Detalles aquí👉 https://f.mtr.cool/jwqxtwwqca

Sandra Cuevas en la mira: UIF investiga Diamond Group por presunto lavado de dinero - La UIF indaga a Sandra Cuevas Diamond Group por posible lavado de dinero. Además, incluyen a la exalcaldesa en la lista de narco políticos por presuntos nexos criminales.

UIF indaga a Diamond Group y Sandra Cuevas salta a la lista de narcopolíticos. Negocios, vínculos y un caso que exige transparencia ¿Qué sigue?
politicaguru.com/politica-guru/sandra-cue...
#PolíticaGurú #NoticiasHoy #UIF #SandraCuevas #Narcopolítica

Santiago Caputo. UIF investiga por lavado a empresa vinculada La Unidad de Información Financiera (UIF) analiza un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que involucra a Zefico SA, una sociedad que tiene como único empleado a Santiago Caputo, asesor estratégico del presidente Javier Milei. El caso, que ya generó ruido político y mediático, se centra en el ingreso y posterior traslado de USD 800.000 en […] La entrada Santiago Caputo. UIF investiga por lavado a empresa vinculada se publicó primero en Periodismo de Izquierda.