Elysee Sarayı’nda Arama Yapmaya Gelen Polis Ekipleri İçeri Alınmadı » Fransa Postası Elysee Sarayı’nda Arama Yapmaya Gelen Polis Ekipleri İçeri Alınmadı, Fransa’da kamu ihalelerine yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma, devletin en üst makamına kadar uzandı. Paris’teki Élysée Sarayı’na girmek isteyen mali polis ekiplerinin içeri girişine izin verilmezken, talep edilen bazı dijital materyallerin saraya gelen adli ve mali polis birimlerine teslim edildiği bildirildi.

Elysee Sarayı’nda Arama Yapmaya Gelen Polis Ekipleri İçeri Alınmadı

www.fransapostasi.fr/fransa/elyse...

 #postahaber #postafransa #fransahaber #fransapostası #fransa #paris #malisuçlar #elyseesarayı #fransacumhurbaşkanlığı #cumhurbaşkanlığısarayı #ihaleyefesat

5 gün sonra herkes için değişiyor! Banka hesabı olanlar dikkat Türkiye’de milyonlarca kişiyi ve şirketi yakından ilgilendiren önemli bir bankacılık düzenlemesi yürürlüğe girmek üzere. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı tebliğ, 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Yeni düzenleme ile yüksek tutarlı para transferleri daha sıkı denetim altına alınacak. Tebliğe göre, 200 bin TL ve üzerindeki havale ve EFT işlemlerinde, para gönderiminin nedeni ile kaynağı açık ve net biçimde beyan edilmek zorunda olacak. Bankalar ve elektronik para kuruluşları, müşterilerinden transfer sırasında işlem türünü seçmelerini isteyecek. “Borç ödeme”, “gayrimenkul alımı”, “hediye/bağış”, “sağlık gideri” gibi başlıklar arasından uygun olanın seçilmesi gerekecek. Bu başlıklara uymayan işlemler için ise en az 20 karakterlik açıklama talep edilecek. Düzenleme yalnızca açıklama zorunluluğuyla sınırlı kalmayacak. Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde belge ibrazı da gündeme gelecek. 20 milyon TL ve üzerindeki para hareketlerinde, işlemin dayanağını gösteren resmi evrakların bankaya sunulması istenecek. Tapu, fatura veya noter belgeleri bu kapsamda değerlendirilecek. Gerekli belgelerin sunulmaması halinde bankalar işlemi gerçekleştirmeyecek. MASAK, bu adımla kara para aklama, yasa dışı bahis ve terörün finansmanı gibi suçlarla mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda kayıt dışı ekonominin azaltılması ve Türkiye’nin uluslararası mali denetim standartlarına uyumunun artırılması amaçlanıyor. Öte yandan düzenlemede bazı istisnalar da yer alıyor. Aynı kişiye ait hesaplar arasındaki transferler, kamu kurumlarının taraf olduğu işlemler ve belirli limitlerin altındaki ATM işlemleri kapsam dışında tutulacak. Ancak bu istisnaların kötüye kullanılması halinde MASAK’ın ek denetim ve tedbirler uygulayabileceği belirtiliyor. Yeni uygulama ile birlikte bankacılık işlemlerinde şeffaflık artarken, özellikle yüksek meblağlı para hareketleri çok daha yakından izlenecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren, banka hesabı olan herkes bu yeni kurallara göre işlem yapmak zorunda kalacak.

5 gün sonra herkes için değişiyor! Banka hesabı olanlar dikkat #Bankacılık #MaliSuçlar #Paratransferi

Karaman’da Tefeci Operasyonu
Video Haber ibrala.com/karamanda-te...

#Karaman #SonDakika #AliYerlikaya #TefeciOperasyonu #Haber #Gündem #Polis #Emniyet #KOM #Dolandırıcılık #SuçÖrgütü #ŞafakBaskını #Adalet #Türkiye #KaramanHaber #İbrala #MaliSuçlar #Asayiş #Gözaltı #Operasyon

52 ilde tefecilere ve dolandırıcılara eş zamanlı operasyon Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince tefecilik ve dolandırıcılık suçları ile mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını, şüpheliler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, 6114 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press 52 ilde tefecilere ve dolandırıcılara eş zamanlı operasyon #Tefecilik #Dolandırıcılık #MaliSuçlar #Operasyon #Emniyet

Erusta: İmamoğlu adına benden 450 bin dolar istediler İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve bazı yöneticiler hakkında suçlamalar yönelten Tampa Maden'in sahibi Muhittin Erusta, yeni iddialarda bulundu. Erusta, şikayetçi olduğu için tehdit edildiğini, ailesinin tehdit altında olduğunu, kendisinin ve ailesinin hayatının risk altında olduğunu söyledi. "450 BİN DOLAR RÜŞVET" İDDİASI Erusta'nın iddiaları şöyle: "Pendik Kurnaköy'de bulunan bir maden arazisinin rehabilitasyon projesi için tüm kamu kurumlarından uygunluk yazısı aldım. İSKİ bir türlü olumlu görüş vermedi. Bunu almak için çabaladım ancak muhatap olduğum İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve Asya Havza Koruma Şube Müdürü Canan Aslan beni rüşvet vermeye yönlendirdi. Maden arazisini ağaçlandırıp devlete teslim etmem gerekiyordu. Şirket çalışanımla birlikte İSKİ Genel Müdürlüğü'ne gittiğimde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy bana 'Fatih Keleş'e uğradınız mı?' diye sordu. 2025 yılının başında yeni bir görüşme gerçekleşti. MAPEG'ten (Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) belge almak için Ankara'ya gittim. O sırada Adem Şanlısoy'un yanında arkadaşım vardı. Belgeyi göndermeme rağmen Adem Şanlısoy arkadaşıma 'Hangi yazıyı getirirse getirsin biz bu yazıyı vermeyeceğiz.' dedi. Daha sonra devreye giren bazı kişiler Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu adına benden 450 bin dolar rüşvet istedi. Begüm Çelikdelen'e 'Niye böyle yapılıyor.' diye sorduğumuzda 'Ekrem Başkan'ın kesin ve kesin talimatı var. Bu yazı verilmeyecek.' dedi." "MAFYA İLAN EDİLDİM" CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın kendisini hedef gösterdiğini öne süren Erusta, "Beni mafya ilan etti." dedi. Başarır hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtığını ifade eden Erusta, "İmamoğlu ve CHP tarafı beni tehdit ediyor. Ailem tehdit altında." diye konuştu. "İNTİHAR İDDİASI YALAN" Muhittin Erusta, ağustos ayında Çağlayan Adliyesi'ndeki intihar girişimiyle ilgili de çarpıcı bir iddiada bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB iddianamesinde yer alan bir gizli tanığın Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişiminde bulunduğu yönündeki açıklamasının doğru olmadığını öne süren Erusta, "İntihar etmeye kalkan kişi gizli tanık değildi. O kişi benim evrak takipçim de olan çalışanımdı. Çünkü hem o hem ben her taraftan hedef gösterildik. O Trabzon'a ailesinin yanına, evine gidemedi. Ben de aynı şekilde İstanbul’da köşe kapmaca oynuyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Erusta: İmamoğlu adına benden 450 bin dolar istediler #İmamoğlu #rüşvet #İBB #maliSuçlar #MuhittinErusta

ATM'lerde yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor! Artık zorunlu hale gelecek... Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak. Ayrıca, 1 Ocak'tan itibaren gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu geliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASAK, şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurabilecek. ŞÜPHELİ HESAPLAR MAHKEME KARARI OLMADAN DONDURULABİLECEK Yeni düzenleme ile şüpheli banka hesapları mahkeme veya savcılık kararı olmadan anında bloke edilebilecek. Kurum, mal varlıklarına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek. Bu adımın, yasa dışı bahis ağlarında paranın hızla el değiştirmesini engellemesi hedefleniyor. PARA TRANSFER İŞLEMLERİNDE DE YENİ DÖNEM Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2026'dan itibaren Gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu olacak. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemleri bu kapsama girecek. ATM'den işlem yapılırken limit aşılırsa, en az 20 karakterlik açıklama girmeden işlem tamamlanamayacak. Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press ATM'lerde yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor! Artık zorunlu hale gelecek... #MaliSuçlar #MASAK #YasadişiBahis #BankaHesapları #ParaTransferi

'Haberim yok' stratejisi: Hasan İmamoğlu bütün sorumluluğu 10 yıllık müdüre yıktı HABER7 ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerlerine atılı "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde bugün ifade verdi. Hasan İmamoğlu, hakkındaki en kritik suçlamalarda İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ı işaret etti. Güllüce Tarım ve Carsal Reklam ile ilgili sorularda Hasan İmamoğlu, işlemleri yürütenin ve detaylara hakim olan kişinin Tuncay Yılmaz olduğunu iddia etti. İmamoğlu, Yılmaz'ı 10 yıldır tanıdığını söyledi. 'GÜLLÜCE'DE İŞLEMLERİ YILMAZ YÜRÜTTÜ' Halk TV’nin haberine göre, Hasan İmamoğlu, Güllüce Tarım AŞ’nin satın alınması, hisse devir sözleşmeleri ve borç üstlenimiyle ilgili sorulara karşılık, şirket işlemlerini Genel Müdür Tuncay Yılmaz’ın yürüttüğünü, kendisinin hissedar olduğunu ancak ayrıntılara vakıf olmadığını söyledi. Davanın seyrini değiştirecek rapor: Rüşvet villaları 'CARSAL'DA İŞLEMLERİ YILMAZ TAKİP ETTİ' Carsal Reklam ve çeşitli para transferlerine ilişkin MASAK tespitleri sorulduğunda, İmamoğlu ticari işlemleri Tuncay Yılmaz’ın takip ettiğini, bazı dönemlerde şirketin nakit ihtiyacı için kendi birikiminden destek verdiğini söyledi. 'ARSA SATIŞININ DETAYLARINI YILMAZ BİLİYOR' İmamoğlu İnşaat’a ait bir arsanın Carsal Reklam’a satışı ve bu arsa üzerinde İmamoğlu İnşaat projesi yürütülmesine dair, “kat karşılığı proje” olduğunu hatırladığını, detaylara yine genel müdürün hakim olduğunu ifade etti. Hasan İmamoğlu, Tuncay Yılmaz’ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve İmamoğlu İnşaat şirketinin genel müdürü olduğunu aktardı. Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press 'Haberim yok' stratejisi: Hasan İmamoğlu bütün sorumluluğu 10 yıllık müdüre yıktı #Hasanİmamoğlu #Ekremİmamoğlu #İstanbul #Rüşvet #MaliSuçlar

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Kaynak: HABER7.COM #ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı #BorsaIstanbul #Gözaltı #YatırımcıHakları #Manipülasyon #MaliSuçlar

Habertürk ve Show Tv'ye el konuldu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildi.   CANLI SON DAKİKA HABERLERİ 08:22 BAŞSAVCILIK DETAYLARI AÇIKLADI Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir. Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır. Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır. MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır. Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kamu düzenini, mali sistemini, vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkil eden bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. . 07:50 ŞİRKETLERDE ARAMA YAPILIYOR Can Holding bünyesindeki şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı. 07:27 HABERTÜRK VE SHOW TV’YE EL KONULDU. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı. .live-news { margin-bottom: 30px; padding-left: 20px; position: relative; } .live-news:before { width: 2px; height: 100%; background: #d4d4d4; content: ''; position: absolute; top: 0; left: 0; } .live-news-time { margin-top: 20px; line-height: 26px; padding-right: 20px; position: relative; display: inline-block; color: #da2128; font-size: 26px; font-family: "Gilroy Black", sans-serif; margin-bottom: 10px; } .live-news-time i { font-size: 24px; margin-right: 3px; } .live-news-time:after, .live-news-time:before { top: 10px; left: 100%; height: 4px; content: ''; position: absolute; } .live-news-time:before { width: 95px; z-index: 2; background: #da2128; } .live-news-time:after { width: 484px; background: #9a0e14; } .live-news-item { display: block; position: relative; } .live-news-item:before { position: absolute; width: 15px; height: 15px; background: #da2227; border-radius: 50%; top: -32px; left: -26px; content: ''; animation: pulse-dot-animation 1.2s infinite; } .live-news-item .title { color: #222; font-size: 22px; line-height: 25px; margin-bottom: 8px; transition: all .13s; } .live-news-item .image { margin-bottom: 10px; } .live-news-item .summary { color: #222; font-size: 18px; line-height: 30px; font-family: "PT Serif", serif; } @keyframes pulse-dot-animation { 0% { box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 5, 5, 0.2); } 100% { box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 5, 5, 0); } } .live-news-banner { width: 620px; position: relative; background: linear-gradient(135deg, #d82228, #7d0808); color: #fff; text-indent: 24px; padding: 14px 0 9px; font-size: 23px;font-family: "Gilroy Black", sans-serif; letter-spacing: 1px; overflow: hidden; box-shadow: 0 0 20px rgba(255, 0, 0, 0.2); } .live-news-banner:before { content: ''; position: absolute; top: 0; left: -200%; width: 400%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient( 45deg, rgba(255, 255, 255, 0.1), rgba(255, 255, 255, 0.1) 25px, transparent 25px, transparent 50px ); animation: slowStripes 15s linear infinite; z-index: 0; opacity: 0.4; } .live-news-banner span { position: relative; z-index: 1; text-shadow: 0 0 6px rgba(255, 255, 255, 0.4), 0 0 12px rgba(255, 0, 0, 0.5), 0 0 20px rgba(255, 0, 0, 0.7); } @keyframes slowStripes { 0% { left: -200%; } 100% { left: 5%; } } Kaynak: HABER7.COM #ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Habertürk ve Show Tv'ye el konuldu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı #Habertürk #ShowTv #Gözaltı #CanHolding #MaliSuçlar

Kripto varlıkların transfer işlemleriyle ilgili düzenleme yapıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), müşteri hakkında ek bilgi almak ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek, iş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi sağlama ve işleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinme gibi tedbirleri uygulayacak. Ayrıca hizmet sağlayıcıları, risk yönetim politikasında tutar ve işlem sayısı sınırı belirlemeye yönelik uygun tedbirler alacak. Platformlar, aracılık ettikleri kripto varlık çekim işlemlerini transfer edilecek kripto varlığın alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra gerçekleştirecek. Bu süre, ilk kripto varlık çekim işlemleri bakımından en az 72 saat olacak. GÜNLÜK ÇEKİME 3 BİN DOLAR LİMİTİ Değeri başka bir değere veya resmi para birimine sabitlenen ve "stabil kripto para" olarak da bilinen varlıkların çekim işlemlerine de limit getirildi. Buna göre söz konusu transferler için günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Ancak "seyahat kuralı" olarak da bilinen ve müşteriden belirli bilgilerin alınmasını içeren kural kapsamında bu limitler iki kat olarak tatbik edilebilecek. Platformlar, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde müşteriden işlemin mahiyetine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda bir işlem açıklaması isteyecek. Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj işlemi amacıyla yapıldığından emin olunan kripto varlık transferlerinde, her bir müşteri için ayrı ayrı alınacak yönetim kurulu onayıyla günlük/aylık limit ve saat kuralları uygulanmayabilecek. Saklama kuruluşlarının platform müşterileri nam veya hesabına gerçekleştirecekleri transferler ilgili tebliğ maddesindeki kısıtlamalara tabi olurken, platformlarla saklama kuruluşları arasında gerçekleştirilecek sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan transferler için tedbir uygulanmayacak. Yükümlülerin söz konusu tedbirlere uymamaları durumunda Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da öngörülen cezalar uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söz konusu düzenlemelere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirmişti. Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek." ifadesini kullanmıştı. Yatırım araçları ne kazandırdı? Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Kripto varlıkların transfer işlemleriyle ilgili düzenleme yapıldı #Kripto #KriptoPara #KriptoVarlık #MaliSuçlar #Hazine

Papara'ya 'yasa dışı' bahis soruşturmasında yeni gelişme Yasa dışı bahisle mücadelede kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren Papara'ya yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Papara sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir? MAL VARLIKLARINA EL KONULDU Soruşturmada bazı mal varlıklarına da el konuldu.El konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire bulunuyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma kapsamında el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu bildirdi. "YASA DIŞI BAHİSTE PARA TRANSFERİNİ KOLAYLAŞTIRDI" Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı aktarıldı. TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır." denildi. 26 BİN HESAP 102 FARKLI SİTEDE KULLANILDI Bu kapsamda yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi. Bu hesaplar aracılığıyla oynatılan yasa dışı bahis tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu bildirildi. "ÖRTÜLÜ ANLAŞMA İÇERİSİNDELER" Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. TMSF'ye geçen Papara'dan ilk açıklama TCMB'den Papara açıklaması: Hesapta kalan paralar ne olacak? Bakan Yerlikaya detayları paylaştı: Papara'ya operasyon! Tam 12.9 milyar lira... Son dakika: Sabaha karşı yasadışı bahis operasyonu! Papara dahil 8 şirkete kayyum atandı Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Papara'ya 'yasa dışı' bahis soruşturmasında yeni gelişme #Papara #YasaDışıBahis #Soruşturma #BahisSahibi #MaliSuçlar

TCMB'den Papara açıklaması: Hesapta kalan paralar ne olacak? İşte Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır. İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır. 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.  Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı. YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi. BAKAN YERLİKAYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detay görüntüleri paylaşırken şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Papara sistemlerinde "Yasa Dışı Bahis" amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi. MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu; 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Papara A.Ş.'nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025 TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı. Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press TCMB'den Papara açıklaması: Hesapta kalan paralar ne olacak? #TCMB #Papara #Ekonomi #Finans #MaliSuçlar

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var SON DAKİKA: FETÖ terör örgütü ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı. MASAK İNCELEME YAPTI Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah harekete geçildi. İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. 7'Sİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalar sürüyor. Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Künefe zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var #FETÖ #Künefe #TerörleMücadele #Gözaltı #MaliSuçlar

Maydonoz Döner'den FETÖ'ye 7,6 milyon lira Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonla, FETÖ'nün "Maydonoz Döner" isimli döner zinciri üzerinden kurduğu finans ağı ve örgütsel yapılanma deşifre edilmeye devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, zincirin toplam 937 şubesi arasından özellikle soruşturma kapsamında mercek altına alınan 6 şubeden FETÖ'ye toplam 7 milyon 618 bin TL aktarıldığı belirlendi. Bu kapsamda, Yenibağlar Şubesi'nden 3 milyon 200 bin TL, Çamlıca Şubesi'nden 2 milyon TL, Emek Şubesi'nden 1 milyon 593 bin TL, Vadişehir Şubesi'nden 720 bin TL, Büyükdere Şubesi üzerinden 53 bin TL ve Ulu Önder Şubesi'nden 52 bin TL örgüte yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin bireysel hesaplarından toplam 622 bin TL'lik başka bir transferin daha gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Maydonoz Döner'in FETÖ'nün güncel yapılanmasında kullanıldığı, franchise (isim hakkı) sistemiyle örgütle bağlantılı kişilere gayriresmi ortaklıklar verildiği deşifre edilmişti. MASAK raporuna göre, gayriresmi ortakların hisse satışlarından elde ettiği paralar, takibe takılmaması için FETÖ iltisaklı esnaflar (özellikle kuyumcular) üzerinden emanet yöntemiyle örgüte aktarıldı. Şubelerden elde edilen karların ise "himmet" adı altında örgüte aktarıldığı belirlendi. Ayrıca şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek uluslararası düzeyde para transferini kolaylaştırdığı da saptandı. Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Maydonoz Döner'den FETÖ'ye 7,6 milyon lira #FETÖ #MaydonozDöner #Eskişehir #MaliSuçlar #Soruşturma

Kahramanmaraş'ta Tefecilik ve Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi! Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonla mali suç örgütlerine büyük bir darbe vuruldu. Operasyon, 49 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bu suçların önlenmesi için gerçekleştirilen operasyonda birçok kişi gözaltına alındı. Operasyonun detayları merakla bekleniyor.

habervip Kahramanmaraş'ta Tefecilik ve Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi!: Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonla mali suç örgütlerine büyük bir darbe vuruldu. Operasyon, 49 ilde eş zamanlı olarak… Detay:habervip.org #Kahramanmaraş #Tefecilik #Dolandırıcılık #MaliSuçlar #SuçÖrgütleri

Tarihi operasyon! Milyarlarca liralık onlarca gayrimenkule el konuldu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli, Balıkesir ve Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Tefecilik" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 9 şüphelinin yakalandığını, 7'si tutuklandığını, 2'sine adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi. 1 MİLYAR 250 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" ve "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 Milyar 250 Milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu. Operasyon kapsamında; 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." dedi. Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Tarihi operasyon! Milyarlarca liralık onlarca gayrimenkule el konuldu #TarihiOperasyon #MaliSuçlar #Tefecilik #Çanakkale #Balıkesir

Şimşek'ten kripto kuruluşlarına uyarı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Finansal kuruluşları, vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin yasa dışı bahis siteleriyle paylaşılmasına aracılık etmemesi konusunda daha önce de uyardığını anımsatan Şimşek, MASAK tarafından, finansal sistemin korunması ve suç gelirleriyle daha etkin mücadele edilmesi için Resmi Gazete'nin 25 Aralık 2024 tarihli sayısında bazı düzenlemelerin yayımlandığını söyledi. Şimşek, kademeli olarak yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağına dikkati çekerek, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının MASAK yükümlülükleri başta olmak üzere, pek çok konuda da önemli düzenlemeler yapıldığını bildirdi. Bu düzenlemelerin finansal sistemin daha güvenilir ve şeffaf olmasını sağlayacağını vurgulayan Şimşek, yeni düzenlemelere eksiksiz uyulması konusunun, Türkiye Bankalar, Türkiye Katılım Bankaları ve Türkiye Sermaye Piyasaları birlikleri üzerinden tüm sektör paydaşlarıyla paylaşıldığını ifade etti. Şimşek, konuya ilişkin finans sektöründeki paydaşlara seslenerek, şöyle konuştu: "Ülkemizin finansal sistemini uluslararası standartlara uygun hale getirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Yeni düzenlemeler kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da MASAK mevzuatı açısından bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleriyle aynı yükümlülüklere tabi finansal kuruluşlar arasına dahil edildi." "KRİPTO TRANSFER İŞLEMİNE İZİN VERİLMEYECEK" Bu kapsamda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yeni yükümlülüklere dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlamaları ve uyum görevlisi atamaları gerekiyor. Risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları oluşturmaları, elektronik tebligat sistemine kaydolmaları, detaylı müşteri tanı tedbirlerini uygulamaları önem taşıyor. Bu kuruluşların, ilk finansal işlemlerin banka aracılığıyla yapılması gibi önemli yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunuyor. Kripto varlık transferlerinde uluslararası literatürde 'seyahat kuralı' olarak bilinen transfer mesajlarındaki detaylı bilgilerin alınması zorunlu hale geldi. Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda transfer işlemlerine izin verilmeyecek." "STABİL KRİPTO VARLIKLAR DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR" Şimşek, anonimliği artıran ve yasa dışı işlemlerde kullanılan gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına aracılık eden platformlar için müşteri kabulünü zorlaştıran sıkı tedbirler getirildiğini belirterek, şu bilgiyi verdi: "Kara para aklama ve terörizmin finansmanında yoğun olarak kullanıldığına ilişkin tespitler olan 'stabil kripto varlıklar' da yakından takip ediliyor. Kısa süre içinde MASAK tarafından bu alanda da gerekli düzenleme yapılacak. MASAK'ın yeni düzenlemeleri sadece kripto varlık platformlarını değil, ödeme kuruluşlarını da doğrudan ilgilendiriyor. Ödeme kuruluşları artık basitleştirilmiş usulde müşteri kabul edemeyecek. Sanal ve fiziki POS terminalleri üzerinden yapılan işlemler ve bu terminallerin iş ilişkisiyle uyumlu şekilde kullanıldığının da sıkı şekilde takip edilmesi gerekiyor. Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemler açısından ödeme kuruluşlarını da yakından takip ediyoruz."#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Şimşek'ten kripto kuruluşlarına uyarı #kripto #finans #mezvuat #MaliSuçlar #Şimşek

Jandarmadan kaçak telefon operasyonu Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Horasan ilçesinde kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar neticesinde; 27 adet gümrük kaçağı telefon ile piyasa değeri 480 bin TL olan 240 adet çeşitli markalarda taklit tişört ele geçirildi. Operasyon kapsamında olay şüphelisi 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, 1 şahıs hakkında ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, suç konu malzemelere, ilgili makamlara teslim edilmek üzere el konuldu. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada kaçakçılık ve mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan alınan güçle aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press Jandarmadan kaçak telefon operasyonu #Kaçakçılık #Jandarma #Erzurum #Operasyon #MaliSuçlar

MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına cevap Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili, "MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir." ifadesini kullandı. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarında adli mercilerin ve kolluk birimlerinin taleplerinin önemli yer tuttuğu belirtilerek, bu kapsamda MASAK çalışmalarının uzman ve yetkili uzman yardımcıları eliyle yürütüldüğü vurgulandı. Uzman ya da yetkili uzman yardımcılarınca objektif finansal verilere istinaden hazırlanan raporların Başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme konulduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi: "Bu nedenle sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir. MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir. Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır." Açıklamada, rapor sonunda yer verilen metinin mutat olarak tüm raporlarda yer alan otomatik bir metin olduğunun, vakaya özel bir anlam taşımadığının altı çizilerek, "Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede müstesna bir görev icra eden MASAK'ın çalışma ve gayretlerinin karalanmasının kimseye faydasının olmayacağı dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Güncel News press MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına cevap #MASAK #ÖzgürÖzel #maliSuçlar #finansalAnaliz #hukuk

İzmir'de mali suç örgütlerine operasyon: 23 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu "Hücre-11 operasyonunun düzenlendiğini belirtti.…

World News Press News Haber EshaHaber İzmir'de mali suç örgütlerine operasyon: 23 gözaltı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla… #İzmir #MaliSuçlar #Operasyon #SuçÖrgütleri #Gözaltı

Seda Sayan ifade vermek için emniyete geldi Şişli’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, borcunu ödeyemeyenleri ise ölümle, ailesiyle tehdit ettiği öne sürülen şüpheliler bir kişiyi ısrarla rahatsız etmeye başladı. Israrlı tehditlerin ardından mağdur polise…

World News Press News Haber EshaHaber Seda Sayan ifade vermek için emniyete geldi: Şişli’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, borcunu ödeyemeyenleri ise ölümle, ailesiyle tehdit ettiği öne sürülen… #SedaSayan #İstanbul #Emniyet #MaliSuçlar #Tefecilik

2 ilde ‘Tarım Kredi’ operasyonu! 5,5 milyonun üzerinde vurgun Alınan bilgiye göre, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, muhasebe yönetmeni G.B'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 3 ŞİRKETE SAHTE SATIŞTAN 5,5…

World News Press News Haber EshaHaber 2 ilde ‘Tarım Kredi’ operasyonu! 5,5 milyonun üzerinde vurgun: Alınan bilgiye göre, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, muhasebe yönetmeni G.B'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar… #TarımKredi #Dolandırıcılık #MaliSuçlar #Hukuk #Ankara