#rahanpesu hashtag - Bluesky

@tempputerava.bsky.social

1 week ago

Suomen suurin ampumakeskus on yhä kesken, vaikka valtio on upottanut siihen miljoonia – nyt se menetti ampujat Oulusta etelään sijaitsevaan Ruutikankaan ampumakeskukseen haetaan uutta ammuntojen järjestäjää. Toiveena on saada uusi toimija ennen kesää.

" #Perussuomalaiset Oulun vaalipiirin kansanedustaja Jenna Simula on Ruutikunnat Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Simula luottaa siihen, että keskukselle löytyy ammuntatoimintojen jatkaja."

Jenna Simula on myös #Mmv pj #Eduskunta #Oulu

Jos olisin tutkiva journalisti, tutkisin #Korruptio #Rahanpesu

56 9 1 2

Tomas Ström

@hapsis.bsky.social

2 weeks ago

Tulli julkaisi kuvan kengästä – matkustajat piilottivat hurjan summan rahaa Kaksikolla oli mukanaan kaikkiaan seitsemän laukkua, joista löytyi arviolta 290 000 euron arvosta arvotavaroita, kuten koruja, design-vaatteita ja kelloja.

Tulli julkaisi kuvan kengästä - matkustajat piilottivat hurjan summan rahaa

www.helsinginuutiset.fi/incoming/933...

#Tulli #Rahanpesu #Turvallisuus

0 0 0 0

TemppuTerävä 🇫🇮🇸🇪🏳️‍🌈🇺🇦🇵🇸🇱🇧🇬🇱

@tempputerava.bsky.social

1 month ago

Inside Trump’s Atlantic City Mobbed-Up Empire Donald Trump’s Atlantic City casinos were more than just gambling venues—they were repeatedly linked to organized crime, money laundering, and intelligence-connected figures like Jeffrey Epstein.

#Trump #Moneylaundry #Drugcartells #Rahanpesu #Huumekartellit #Huumekauppa #Yhdysvallat #Turpo

1 1 0 0

Juha Haataja

@j11h11.bsky.social

6 months ago

Sadoilta eläkeläisiltä vietiin miljoonia euroja – poliisi epäilee, että yli 300 suomalaista auttoi kansainvälisiä rikollisia Itä-Suomen poliisi on tutkinut vyyhtiä muun muassa törkeinä petoksina ja törkeinä rahanpesuina. Epäiltyjä ja uhreja satoja. Poliisi uskoo, että rikollisryhmä jatkaa toimintaansa.

Huijattaako?

"Pankin tai rahoituslaitoksen virkahenkilönä esiintyvä huijari on saanut uhrin uskomaan, että hänen nimissään on jätetty laina- tai rahoitushakemuksia."

#huijaus #rahanpesu

yle.fi/a/74-20185640

1 0 0 0

Juha Haataja

@j11h11.bsky.social

7 months ago

Pyhäjoen ydinvoimalan työmaalla pyörivät miljoonien eurojen peiteurakat, kertoi todistaja poliisille Pyhäjoen ydinvoimalan työmaalla tehtiin turhia töitä rahan vuoksi, kertoi todistaja poliisille. Venäläiset epäillyt katosivat Suomesta.

Pesuttaako?

"Toimitusjohtajan arvio oli, että koko urakka luotiin vain rahanpesua varten. Hänen mukaansa venäläiset liikemiehet olivat tehtailleet ydinvoimalan urakoiden varjolla ”huikean määrän valesopimuksia”."

#Venäjä #rahanpesu

yle.fi/a/74-20178497

10 4 0 0

Marika S

@msinikari.bsky.social

1 year ago

Rikokset | ”Martti” sai tililleen 250 euroa ”vanhalta tutulta” ulkomailta, ja nyt hänen elämänsä on täysin jumissa Martti ei pysty maksamaan laskujaan, koska pankki rajoitti tilin käyttöä oudon maksuliikenteen vuoksi.

Pankit ovat kiristäneet automaattista valvontaa rahanpesun ja huijausten estämiseksi. Pirkanmaalainen Martti (71) uskoo epämääräisen maksuliikenteen liittyvän vanhoihin tuttuihinsa ulkomailta, mutta Aamulehden selvitys viittaa huijaukseen.
#rahanpesu #huijaus #tietoturva

3 0 4 0

TemppuTerävä 🇫🇮🇸🇪🏳️‍🌈🇺🇦🇵🇸🇱🇧🇬🇱

@tempputerava.bsky.social

1 year ago

Ryskt nätverk köper tomter i skärgården Ett ryskt nätverk köper via anhöriga upp tomter i Stockholms skärgårds norra inlopp, kan Aftonbladet avslöja. Nätverket har ingått i en omfattande penningtvätts

Breaking!
Rahanpesusta epäilty venäläinen verkkoyhtiö, jolla yhteys Venäjän tiedustelupalveluun on hankkinut maata sukulaistensa kautta pohjoisilta sisääntuloväyliltä Tukholman saaristosta #Turpo
#Maakaupat #Rahanpesu #Venäjä #Supo #Ahvenmaa #TurunSaaristo
@hs.fi
www.aftonbladet.se/nyheter/a/qP...