🕵️♂️💰 ¿Zapatero y amigo bajo lupa por Plus Ultra? #shorts
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¿Cómo se blanquea dinero con arte y puertos francos? #domingo #12deabril #Arte #BlanqueoDeCapitales #PuertosFrancos #MercadoDelArte #DineroNegro #Corrupción #CrimenFinanciero #Subastas #Antigüedades #LavadoDeDinero #Fraude #Galerías #Coleccionismo donporque.com/como-se-blan...
Blanqueo de capitales en el Levante almeriense: Leer #BlanqueoDeCapitales #LevanteAlmeriense #CrimenOrganizado
¿Cómo operaba la red de 38 empresas que defraudó 3 millones? #Fraude #SeguridadSocial #PoliciaNacional #Empresas #Sucesos #España #BlanqueoDeCapitales #GrupoCriminal #Sevilla #Madrid #Murcia #Leon #felizmiercoles #18demarzo donporque.com/red-de-38-em...
📌La UCO espera desde hace tres meses la autorización del juez para acceder a las cuentas y sociedades del novio de Ayuso
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¿Quién es la primera mujer coronel de la Guardia Civil? #GuardiaCivil #MariaDoloresGimeno #PrimeraCoronel #MujeresEnSeguridad #Ascenso #PoliciaJudicial #InteligenciaCriminal #BlanqueoDeCapitales #Narcotrafico #Fronteras #Igualdad #12defebrero #felizjueves donporque.com/primera-muje...
#Centroamerica Panamá disolverá casi 300.000 sociedades anónimas sin actividad en lucha contra blanqueo #Finanzas #SociedadesAnonimas #LuchaContraElBlanque #BlanqueoDeCapitales #Panama
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¿Qué pinta Francisco de Borbón en la trama del narcopolicía? #3defebrero #felizmartes #FranciscoDeBorbón #AudienciaNacional #UDEF #PolicíaNacional #narcopolicía #blanqueodecapitales #criptomonedas #Algeciras #cocaína #Málaga #Marbella #JuanCarlosI donporque.com/francisco-de...
¿Tregua por frío? Trump asegura pausa rusa de una semana #29deenero #felizjueves #Ucrania #Rusia #Kiev #Trump #Putin #Zelenski #GuerraDeUcrania #AbuDabi #MarcoRubio #UniónEuropea #OlaDeFrío #Energía #Drones #BlanqueoDeCapitales donporque.com/tregua-por-f...
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🍉Francisco Correa y la mayoría de los acusados en el último juicio de Gürtel confiesan su culpabilidad | Vídeos
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El Tribunal Supremo absuelve al ‘Pablo Escobar’ sueco y anula su condena por blanqueo de capitales en España killbait.com/es/el-tribun... #justicia #narcotráfico #blanqueodecapitales #tribunalsupremo
⚖️ 8 personas condenadas en Valencia: 6 meses de prisión y 50.000€ de multa por blanqueo de capitales. 💸 Recibieron y movieron dinero ilícito sin verificar su origen. ¿Cómo evitar estos delitos? 🤔 ¡Opina! 👇
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Economía - Derecho - Empresa: Vía Inteligencia Artificial -IA- junto con el aprendizaje automático – ML- y el aprendizaje profundo -DL-: Stop al #BlanqueodeCapitales #LavadodeDinero
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📌La jueza no cree a la pareja de Ayuso y ordena a la UCO investigar el “soborno” a un directivo de Quirón
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La Comisión Europea actualiza su lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales killbait.com/es/la-comisi... #economía #blanqueodecapitales #unióneuropea
📰¡El Eslabón 719 está en la calle!
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A la vez que tiende la cama de la dolarización, el mileinato viraliza y festeja la mentira, el odio, la explotación, la violencia de clase. Mientras, la crotera crece y la democracia cruje.
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⚖️💸 ¡Ruiz-Mateos: cárcel para sus seis hijos por estafa! #RuizMateos #NuevaRumasa #EstafaMillonaria #FraudeFinanciero #AudienciaNacional #BlanqueoDeCapitales #Pagarés #ParaísosFiscales #InversiónFraudulenta #NoticiasEspaña youtu.be/HO9u3QW5kt8
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En #prevención del #blanqueodecapitales #lavadodedinero #moneylaundering, no se trata de imponer una carga burocrática indiscriminada, sino de aplicar medidas de control más rigurosas allí donde la amenaza es más palpable y de ser más flexibles donde el riesgo es menor
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🔴La #Fiscalía del #Supremo recibe una denuncia x #Corrupción contra #MarSánchezSierra, asesora ppal d #Feijóo y diputada dl #PP
La demanda reside en #Fiscalía d #Galicia por posible #Malversación de caudales públicos, #Prevaricación y #BlanqueoDeCapitales
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Desarticulada una organización criminal que blanqueaba capitales mediante criptomonedas killbait.com/es/desarticu... #justicia #blanqueodecapitales #criptomonedas #operaciónpolicial
🔴Acusado el agente d la #UCO contratado x #Ayuso d #Irregularidades en #CasoHidrocarburos xra favorecer al #PP
El Tte #Yepes experto en #BlanqueoDeCapitales d la GC, sostiene q el actual Gerente de Seg Corporativa del #SERMAS “ocultó información crítica"
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No entiendo,
@fonsiloaizap.bsky.social
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Porqué no es una noticia para prestarle atención.
www.rtve.es/noticias/202...
