Lavado de activos vinculada a Los Choneros movilizó más de USD 1 700 millones en Ecuador – Expedientes El ministro John Reimberg detalla el operativo contra la red financiera que operó en tres provincias

🇪🇨 #Ecuador | 👉 https://f.mtr.cool/evxfqgzfru Reimberg detalló la millonaria red de lavado que operaba con el sistema carcelario con Alias Fito, descubre de cuanto era la lavandería. 

#LavadoDeActivos #AliasFito

Lavado de activos vinculada a Los Choneros movilizó más de USD 1 700 millones en Ecuador – Expedientes El ministro John Reimberg detalla el operativo contra la red financiera que operó en tres provincias

🇪🇨 #Ecuador | 👉 https://f.mtr.cool/lautxarmoe Reimberg detalló la millonaria red de lavado que operaba con el sistema carcelario con Alias Fito, descubre de cuanto era la lavandería. 

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🇪🇨 #Ecuador | 👉 expedientes.ec/lavado-de-ac... El ministro John Reimberg detalló la millonaria red de lavado que operaba con el sistema carcelario con Alias Fito, descubre de cuanto era la lavandería.

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Gobierno envía al Congreso paquete de reformas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo El Poder Ejecutivo remitió oficialmente al Congreso Nacional un paquete legislativo compuesto por cuatro anteproyectos de ley orientados a reforzar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en lo que constituye una de las primeras acciones del reordenamiento institucional impulsado por el gobierno del presidente Nasry Asfura. Este artículo Gobierno envía al Congreso paquete de reformas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

#PolíticaNacional #CongresoNacional #Lavadodeactivos Gobierno envía al Congreso paquete de reformas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Diez años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan por lavado de activos en Ecuador – Expedientes El tribunal anticorrupción impuso una multa económica equivalente al triple del monto de dinero lavado

🇪🇨 #Ecuador | 👉 expedientes.ec/diez-anos-de... El servio, Jezdimir Srdan, recibió diez años de cárcel por lavado de activos y el tribunal ordenó la disolución de tres empresas vinculadas. #LavadoDeActivos

Tribunal absuelve a exdirector policial Ricardo Ramírez del Cid y a su esposa de cargos de lavado de activos Un Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción absolvió de todos los cargos por lavado de activos al exdirector de la Policía Nacional Ricardo Ramírez del Cid y a su esposa Thelma Umaña, poniendo fin a un proceso judicial que se remonta a hace una década. Este artículo Tribunal absuelve a exdirector policial Ricardo Ramírez del Cid y a su esposa de cargos de lavado de activos se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

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⚽El empresario Javier Faroni fue citado a declarar por la Justicia en el marco de la causa que investiga un presunto lavado de activos y desvío de fondos que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino.

#JavierFaroni #AFA #LavadoDeActivos

Viceministra de Seguridad denuncia red de lavado de dinero que involucra a cúpula policial y empresarios La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, reveló la existencia de una presunta red de corrupción que involucra lavado de dinero e interferencia política y empresarial dentro de la Policía Nacional, dirigida por el ministro Gustavo Sánchez, señalando el uso del deporte como fachada para blanquear capitales de origen dudoso. Este artículo Viceministra de Seguridad denuncia red de lavado de dinero que involucra a cúpula policial y empresarios se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

#Nacionales #Lavadodeactivos #JulissaVillanueva Viceministra de Seguridad denuncia red de lavado de dinero que involucra a cúpula policial y empresarios

Policía desarticula red de lavado de activos que blanqueó miles de millones usando tiendas de celulares como fachada Choloma, Cortés.— La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) desarticuló una sofisticada red de lavado de activos que operaba desde el municipio de Choloma, ejecutando cinco allanamientos coordinados que revelaron un esquema criminal que blanqueaba «miles de millones de lempiras» utilizando tiendas de teléfonos celulares como fachada empresarial. El operativo, […] Este artículo Policía desarticula red de lavado de activos que blanqueó miles de millones usando tiendas de celulares como fachada se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

#Nacionales #PolicíaNacional #Lavadodeactivos Policía desarticula red de lavado de activos que blanqueó miles de millones usando tiendas de celulares como fachada

🛑🎥¡Golpe demoledor! Destruyen la red financiera que movía millones del Clan👇👇
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Familiares jefe de red de Búfalo NK ejecutaban lavado

¡Qué familia tan unida! Los 14 parientes de Búfalo NK lavaban 100M con fincas, farmacias y loterías. ¡Unos "emprendedores" que transformaban el narco en "negocio familiar"! Nadie dudó de la "herencia adelantada". ¡Orgullo dominicano de la buena!

#LavadoDeActivos #FamiliaUnida #BúfaloNK

🔥 ¿Por qué el hermano de Bernie Moreno quiere tumbar a Petro? Aquí la pieza clave🔥#volteodetierras #GustavoPetro #BernieMoreno #lavadodeactivos #paramilitarismo #elitebogotana #HaciendaSanSimón #políticainternacional #corrupciónColombia #noticiasColombia

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Caso “Muñeca Bielorrusa”: Fiscal Vidber pide prisión preventiva por sobornos de $70 millones que “afectan la confianza en la justicia”. | vía #UChileRadio […]

La paradoja del lavado de activos: es un delito que siempre usa la ley para cometerse. Un abuso del derecho.

Hay que perseguir los mercados criminales, no sólo el caso aislado.

Leé la entrevista: open.substack.com/pub/eneljard...

#CrimenAmbiental #LavadoDeActivos #MercadosCriminales

Incautados más de 885.000 millones de pesos al frente financiero del ELN 614 palabras, 3 minutos de tiempo de lectura.

#ELN #LavadoDeActivos |
La Fiscalía General de la Nación desmanteló una compleja red de lavado de activos presuntamente vinculada al autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), frente Domingo Laín...
analisisurbano.org/incautados-m...

❗ ¿Qué oculta la inclusión de Petro en la Lista OFAC? La UIAF habla 🗣️#UIAF #GustavoPetro #ListaOFAC #LavadoDeActivos #InteligenciaFinanciera #ColombiaEEUU #CorrupciónColombia #Narcotráfico #FiscalíaGeneral #CrisisDiplomática

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🛑 Petro en la mira de la Lista Clinton: ¿qué implica para Colombia? 👇#Petro #ListaClinton #SancionesUSA #NarcotráficoColombia #SoberaníaColombiana #ColombiaVsEEUU #CampañaPolítica2026 #LavadoDeActivos #Uribismo #MovimientoSocialColombia

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⚖️🌎El empresario argentino será trasladado para ser juzgado por delitos de asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico, en el marco de una causa de alcance internacional.

#FredMachado #Extradición #JusticiaArgentina #Narcotráfico #FraudeElectrónico #LavadoDeActivos

Juez envía a prisión a 10 implicados en millonario desfalco municipal de San Pedro Sula, incluido el yerno del alcalde San Pedro Sula, Honduras. – La justicia hondureña tomó una contundente decisión este lunes al dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 10 de los 15 imputados en el caso de presunto fraude multimillonario en la Alcaldía de San Pedro Sula, confirmó la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo. Los acusados, entre los […] Este artículo Juez envía a prisión a 10 implicados en millonario desfalco municipal de San Pedro Sula, incluido el yerno del alcalde se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

#Nacionales #Corrupción #Lavadodeactivos Juez envía a prisión a 10 implicados en millonario desfalco municipal de San Pedro Sula, incluido el yerno del alcalde

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Lucía Dammert: “La seguridad es un negocio financiero, pero también es un negocio electoral” | vía #UChileRadio

radio.uchile.cl/2025/09/08/lucia-dammert...

#crimenorganizado #drogas #estado #lavadodeactivos […]

“La Barbie Fiscal”: El caso que desnuda la corrupción en Honduras se reactiva con audiencia clave Tegucigalpa/San Pedro Sula. – El escandaloso caso de la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, apodada en redes sociales como «La Barbie Fiscal» por su ostentoso estilo de vida, vuelve al centro de la atención judicial con una audiencia preparatoria programada para el próximo 27 de agosto. – Acusada de desviar más de 88 millones de […] Este artículo “La Barbie Fiscal”: El caso que desnuda la corrupción en Honduras se reactiva con audiencia clave se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

#Uncategorized #Coruupción #Lavadodeactivos “La Barbie Fiscal”: El caso que desnuda la corrupción en Honduras se reactiva con audiencia clave

Dictan medidas sustitutivas a implicado en caso de fraude en el IHSS En caso de presunta corrupción en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) ha avanzado en los tribunales. Un juez de letras con jurisdicción nacional dictó este fin de semana medidas sustitutivas a la prisión preventiva para Élmer Rubí Rivera, un empresario acusado de ser parte de una red que defraudó a la institución. Este artículo Dictan medidas sustitutivas a implicado en caso de fraude en el IHSS se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

#Nacionales #IHSS #Lavadodeactivos Dictan medidas sustitutivas a implicado en caso de fraude en el IHSS

#Nacionales Autoridades capturan a maestra en el aeropuerto de Palmerola por transportar 11 mil dólares sin respaldo legal sin respaldo legal con rumbo a Dallas #LavadoDeActivos #RespaldoLegal #AeropuertoPalmerola #Dallas #Honduras #PoliciaNacional
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🛑🎥“Es tiempo de actuar”: Vera exige blindar la credibilidad financiera colombiana👇👇
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EU retrasa 45 días las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero - Periodistas Unidos Periodistas Unidos es un colectivo de periodistas que buscan la libertad de expresión, la defensa de periodistas y la integración de diversas disciplinas culturales para la transformación de la sociedad.

Prórroga en el aire. La posible aplicación de sanciones de EE.UU. a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero se aplaza 45 días. Sigue de cerca las implicaciones para el sistema financiero. #Banca #LavadoDeActivos #NoticiasFinancieras #Intercam #CIBanco #Vector

Infórmate: zurl.co/aayA8

🛑🎥 Charlie Zaa responde al escándalo por vínculos con paramilitares 👇👇
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youtu.be/vKu-X0F0ciQ

Ecuador se convirtió en una ruta atractiva para el lavado de activos Exportadores sin experiencia, empresas fantasma y millonarias ventas a países con controles laxos revelan un sistema que permite al crimen organizado blanquear dinero a través del oro. Este artículo Ecuador se convirtió en una ruta atractiva para el lavado de activos se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

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Ministerio Público captura al administrador de Koriun en Choluteca por lavado de 52 millones de lempiras El Ministerio Público informó este sábado sobre la captura de Gustavo Flores Carbajal, administrador de la sucursal de Koriun Inversiones en la ciudad de Choluteca, quien enfrenta cargos por el delito de lavado de activos en el marco de las investigaciones sobre la financiera no regulada que ha afectado a miles de hondureños. Este artículo Ministerio Público captura al administrador de Koriun en Choluteca por lavado de 52 millones de lempiras se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

#Nacionales #Honduras #Ministeriopúblico #Lavadodeactivos Ministerio Público captura al administrador de Koriun en Choluteca por lavado de 52 millones de lempiras

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Exalcalde Aguilera es declarado culpable por delitos de corrupción en San Ramón | vía #UChileRadio

radio.uchile.cl/2025/06/11/exalcalde-agu...

#alcaldedesanramon #exalcaldedesanramon #incrementopatrimonialinjustificado […]

Tercer implicado en caso Koriun Inversiones es enviado a prisión preventiva por lavado de activos La justicia hondureña continúa desentrañando el complejo caso de estafa que involucra a la empresa Koriun Inversiones, luego de que un juzgado especializado ordenara prisión preventiva para Marcos Abel Villeda Galdámez, quien se convierte en el tercer implicado formal en este escándalo financiero que ha captado la atención nacional. Este artículo Tercer implicado en caso Koriun Inversiones es enviado a prisión preventiva por lavado de activos se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

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