Algerije legt streng verbod op tegen cryptomunten en dreigt met zware straffen Key Takeaways Algerije heeft strenge maatregelen ingevoerd om alle transacties met cryptomunten te verbieden. Deze maatregel is bedoeld om een strenge staatscontrole over het financiële systeem te handhaven en de vermeende risico’s van cryptomunten te beperken. Streng optreden tegen cryptomunten De herziene Algerijnse wet tegen het witwassen van geld voert strenge straffen in voor verschillende […]

Algerije legt streng verbod op tegen cryptomunten en dreigt met zware straffen #Algerije #cryptomunten #verbod #financieel #antiwitwassen

Volksbank krijgt boetes voor onvoldoende risicobeheer en anti-witwasmaatregelen Key takeaways Op 22 januari 2025 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) twee afzonderlijke bestuurlijke boetes opgelegd aan de Volksbank N.V. De eerste boete bedroeg 15 miljoen euro vanwege aanhoudend tekortschieten in het waarborgen van een integere…

Volksbank krijgt boetes voor onvoldoende risicobeheer en anti-witwasmaatregelen #Volksbank #Risicobeheer #AntiWitwassen #Boetes #DNB

Verenigde Arabische Emiraten en Frankrijk versterken samenwerking in strijd tegen financiële criminaliteit Key takeaways Een recent bezoek aan Parijs van een delegatie op hoog niveau uit de Verenigde Arabische Emiraten was gericht op het versterken van de samenwerking met Frankrijk in de strijd tegen financiële en georganiseerde misdaad. Onder leiding van het…

Verenigde Arabische Emiraten en Frankrijk versterken samenwerking in strijd tegen financiële criminaliteit #VerenigdeArabischeEmiraten #Frankrijk #financieelcriminaliteit #samenwerking #antiwitwassen