OM verdenkt Peter Gillis ook van belastingfraude in 2020 en 2021 DEN BOSCH - De problemen van vastgoedondernemer en realityster Peter Gillis en zijn vakantieparken met de Belastingdienst zijn mogelijk groter dan eerder gedacht. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt...

OM verdenkt Peter Gillis ook van belastingfraude in 2020 en 2021

www.transport-online.nl/123885/om-ve... #belastingdienst #belastingfraude #OM #PeterGillis

Franse belastingdienst legt Angèle onder de loep en doorzoekt haar appartement in Parijs In het kort Angèle, de Belgische popster, wordt onderzocht door de Franse belastingdienst. Dat meldt het Franse L’Informé. Er is een huiszoeking gedaan in haar appartement in Parijs, waarop Angèle alle beschuldigingen van het verbergen van inkomsten voor de Franse overheid heeft ontkend. Ze zegt dat zowel zij als haar Belgische vennootschap, Saïmiri, hun belastingverplichtingen […] The post Franse belastingdienst legt Angèle onder de loep en doorzoekt haar appartement in Parijs appeared first on Newsmonkey.

Franse belastingdienst legt Angèle onder de loep en doorzoekt haar appartement in Parijs #Angèle #belastingdienst #belastingfraude #Parijs #BelgischeSter

Penalties of 320 Hours Community Service for Tax and Subsidy Fraud The Public Prosecution Service imposes community service sentences on two suspects from Castricum for tax and subsidy fraud, totaling 320 hours.

The Public Prosecution Service imposes community service sentences on two suspects from Castricum for tax and subsidy fraud, totaling 320 hours.

Source: Public Prosecution Service

#OM
#Belastingfraude
#Subsidiefraude

Strafbeschikkingen van 320 uur taakstraf voor belasting- en subsidiefraude Het Openbaar Ministerie legt taakstraffen op aan twee verdachten uit Castricum wegens belasting- en subsidiefraude met een totale straf van 320 uur.

Het Openbaar Ministerie legt taakstraffen op aan twee verdachten uit Castricum wegens belasting- en subsidiefraude met een totale straf van 320 uur.

Bron: Openbaar Ministerie

#OM
#Belastingfraude
#Subsidiefraude

België keurt controversieel wetsvoorstel goed rond datamining om belastingfraude tegen te gaan Belangrijkste informatie Het Belgische parlement heeft donderdagavond laat een wetsvoorstel goedgekeurd dat het gebruik van datamining toestaat om belastingfraude te bestrijden. De wet staat bekend als ‘Money Control‘. De beslissing volgde op intense discussies in de commissie en lopende juridische procedures. Eerder op de dag werd een procedure gestart voor het Grondwettelijk Hof over de […]

België keurt controversieel wetsvoorstel goed rond datamining om belastingfraude tegen te gaan #België #datamining #belastingfraude #MoneyControl #wetsvoorstel

Financiëncommissie keurt omstreden ‘Money Controle’ goed: datamining voortaan ingezet om belastingfraude te bestrijden Key takeaways De Commissie Financiën van de Kamer heeft maatregelen goedgekeurd om belastingontduiking tegen te gaan door dataminingtechnieken toe te passen op het Centraal Aanspreekpunt (CPC). Dat is een register dat informatie bevat over bankrekeningen en verzekeringscontracten. Voorstand tegen uitbuiting van gegevens Het besluit van de commissie is aangenomen met tegenstemmen van de oppositie en […]

Financiëncommissie keurt omstreden ‘Money Controle’ goed: datamining voortaan ingezet om belastingfraude te bestrijden #Financiën #Belastingfraude #Datamining #Belastingontduiking #CPC

Megan van ‘Temptation Island’ krijgt 10 maanden cel met uitstel en 24.000 euro boete voor belastingfraude Megan Desaever (26), die we leerden kennen in Temptation Island en die later ook haar eigen realityreeks kreeg, is veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden met uitstel en een boete van maar liefst 24.000 euro. Ze kreeg deze straf voor belastingfraude omdat ze geen belastingen betaalde op haar inkomsten van OnlyFans. Megan “van Temptation […] The post Megan van ‘Temptation Island’ krijgt 10 maanden cel met uitstel en 24.000 euro boete voor belastingfraude appeared first on Newsmonkey.

Megan van ‘Temptation Island’ krijgt 10 maanden cel met uitstel en 24.000 euro boete voor belastingfraude #MeganDesaever #TemptationIsland #Belastingfraude #RealityTV #Justitie

EU en Zwitserland versterken belastingsamenwerking Key takeaways De Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet in haar strijd tegen belastingfraude en -ontduiking door haar overeenkomst voor belastingsamenwerking met Zwitserland te versterken. Op 20 oktober formaliseerden de betrokken partijen een wijzigingsprotocol dat de bestaande overeenkomst aanpast aan de meest recente internationale normen. Tot de belangrijkste verbeteringen behoort de uitbreiding van de […]

EU en Zwitserland versterken belastingsamenwerking #EU #Zwitserland #belastingen #belastingfraude #financiëleproducten

Lees alles over: Fiod arresteert 4 inwoners Hoorn op verdenking van grootschalige belastingfraude | op Westfriesland Praat, Voor en door Westfriezen | #Arrestatie #Belastingfraude #fiod #hoorn #inwoners
westfrieslandpraat.nl/fiod-arreste...

'Jong Ajax-staflid Musampa aangehouden vanwege belastingfraude' Voormalig Ajax-speler en huidig assistent-trainer van Jong Ajax Kiki Musampa is aangehouden vanwege belastingfraude. Dat meldt Het Parool woensdagmiddag. De krant schrijft dat hij is opgepakt in een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdien...

'Jong Ajax-staflid Musampa aangehouden vanwege belastingfraude': Voormalig Ajax-speler en huidig assistent-trainer van Jong Ajax Kiki Musampa is aangehouden vanwege belastingfraude. Dat meldt Het Parool woensdagmiddag. De krant schrijft dat hij is… #Ajax #Musampa #Belastingfraude #JongAjax #Voetbal

Crédit Agricole krijgt boete in Cumcum-belastingfraudezaak Key takeaways Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Cacib) heeft ingestemd met de betaling van een boete van ongeveer 88 miljoen euro als onderdeel van het onderzoek naar de “Cumcum” belastingfraude. De overeenkomst, die bekend staat als een convention judiciaire d’intérêt public (Cjip), werd vrijdag ondertekend door Cacib en het Parquet national financier (PNF) en […]

Crédit Agricole krijgt boete in Cumcum-belastingfraudezaak #CréditAgricole #belastingfraude #Cumcum #Cacib #boete

Schijnbedrijven en katvangers gebruikt voor financiële fraude DEN HAAG - Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken, concludeert de Financial Intelligence Unit (FIU) na onderzoek. "Achter og...

Schijnbedrijven en katvangers gebruikt voor financiële fraude

www.transport-online.nl/92835/schijn... #belastingfraude #katvangers #schijnbedrijven

Zes maanden celstraf voor Peter Gillis vanwege belastingfraude

www.transport-online.nl/81740/zes-ma... #belastingdienst #belastingfraude #OM #PeterGillis

Belastingdienst wil maximale boete innen bij Peter Gillis

transport-online.nl/79554/belast... #belastingdienst #belastingfraude #PeterGillis

Zeiken over #uitkeringsfraude

Dat is helemaal geen probleem.
#Witwassen, internet- en #belastingfraude, dat zijn de zaken die moeten worden aangepakt en waar ook echt wat valt te halen als #overheid.

Binance geconfronteerd met toenemende wereldwijde regelgevende druk Key takeaways De Franse autoriteiten hebben hun onderzoek naar Binance geïntensiveerd door een onderzoek te starten naar vermeende witwaspraktijken en belastingfraude tussen 2019 en 2024. De focus ligt op mogelijke betrokkenheid bij drugsgerelateerde…

Binance geconfronteerd met toenemende wereldwijde regelgevende druk #Binance #cryptocurrency #witwaspraktijken #regelgeving #belastingfraude

OM eist gevangenisstraf van 18 maanden tegen Peter Gillis

www.transport-online.nl/71924/om-eis... #belastingdienst #belastingfraude #OM #PeterGillis