Comment la ‘Ndrangheta est devenue la mafia la plus puissante du monde Plongez dans les coulisses de la ‘Ndrangheta, cette mafia calabraise tentaculaire qui règne sur le trafic de cocaïne en Europe et pèse plus lourd que certaines multinationales.

ICYMI: Plongez dans les coulisses de la ‘Ndrangheta, cette mafia calabraise tentaculaire qui règne sur le trafic de cocaïne en Europe et pèse plus lourd que certaines multinationales. #Lactubrut #actualités #blanchimentdargent #brut #Calabre

Trimestre record pour Deutsche Bank ; enquête sur d’éventuelles pratiques de blanchiment d’argent en cours Principaux renseignements La Deutsche Bank a annoncé des bénéfices records pour le quatrième trimestre 2025, dépassant les attentes des analystes. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 1,3 milliard d’euros, dépassant les 1,12 milliard d’euros prévus. Le chiffre d’affaires global de la banque pour le trimestre s’est élevé à 7,73 milliards d’euros, ce qui […]

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Comment la ‘Ndrangheta est devenue la mafia la plus puissante du monde Plongez dans les coulisses de la ‘Ndrangheta, cette mafia calabraise tentaculaire qui règne sur le trafic de cocaïne en Europe et pèse plus lourd que certaines multinationales.

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La Grande-Bretagne démantèle un réseau de blanchiment d’argent d’un milliard de livres sterling lié à la Russie Principaux renseignements L’Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) a mis au jour un vaste réseau de blanchiment d’argent qui s’étend sur 28 villes du Royaume-Uni. Cette opération d’un milliard de livres sterling (1,1 milliard d’euros) implique des coursiers qui collectent de l’argent illicite provenant du trafic de drogue, de la vente d’armes à […]

La Grande-Bretagne démantèle un réseau de blanchiment d’argent d’un milliard de livres sterling lié à la Russie #blanchimentdargent #criminalité #Russie #RoyaumeUni #luttecontrelacriminalité

L’Argentine gèle des portefeuilles cryptographiques en lien avec un financement présumé du terrorisme Principaux renseignements L’Unité d’information financière (UIF) argentine, chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a pris des mesures contre des portefeuilles de crypto-monnaies soupçonnés de financer des activités terroristes étrangères. L’enquête se concentre sur Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), un groupe syrien lié à Al-Qaïda. Deux personnes font l’objet d’une […]

L’Argentine gèle des portefeuilles cryptographiques en lien avec un financement présumé du terrorisme #Argentine #Cryptomonnaie #Terrorisme #Finance #BlanchimentDargent

Une filiale néerlandaise de Louis Vuitton fait l’objet d’une enquête pour blanchiment de 3 millions d’euros Principaux renseignements Une filiale de Louis Vuitton aux Pays-Bas se trouve mêlée à une enquête sur le blanchiment d’argent lancée par le ministère public néerlandais. Les autorités allèguent qu’environ 3 millions d’euros de fonds illicites ont pu être blanchis par l’intermédiaire des magasins de la société sur une période de près de deux ans. Le […]

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Réunion du gouvernement : Plusieurs dossiers examinés Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, hier, une réunion du gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs projets de

Réunion du gouvernement : focus sur la lutte contre le blanchiment, les #donnéespersonnelles, l' #Immobilier, la #productionnationale et le #cinéma.

📎 Lien vers l'article : ecotimesdz.com/reunion-du-g...

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La Suisse s’attaque au blanchiment d’argent avec un registre des bénéficiaires Principaux renseignements Les efforts de la Suisse contre le blanchiment d’argent La Suisse prend des mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent en mettant en place un registre fédéral des bénéficiaires effectifs des sociétés écrans. La Chambre des représentants a récemment approuvé un projet de loi qui avait été considérablement modifié par le Sénat. Cette […]

La Suisse s’attaque au blanchiment d’argent avec un registre des bénéficiaires #Suisse #BlanchimentDargent #Transparence #RegistreBeneficiaires #LutteContreLaCorruption

64 milliards de livres sterling de biens immobiliers cachés derrière des trusts opaques en Angleterre et au Pays de Galles Principaux renseignements Au Royaume-Uni, des trusts opaques détiennent des biens immobiliers d’une valeur de 64 milliards de livres. La majorité se trouvent en Angleterre et au Pays de Galles. Transparency International a identifié environ 236 500 propriétés concernées. Ces structures cachent les véritables propriétaires. Cela alimente les craintes d’un usage pour blanchir de l’argent ou […]

64 milliards de livres sterling de biens immobiliers cachés derrière des trusts opaques en Angleterre et au Pays de Galles #immobilier #trusts #transparence #blanchimentdargent #Angleterre

A quoi ça sert en fait la cryptomonnaie ? A ne pas passer par les banques ? aucune tracibilité ? on peut faire du #BlanchimentDArgent du coup ?

La Russie cherche à criminaliser le cryptomining illégal Principaux renseignements L’agence russe de lutte contre le blanchiment d’argent, Rosfinmonitoring, fait pression en faveur d’une législation qui ferait du cryptomining illégal une infraction pénale. Cette proposition a reçu le soutien d’acteurs clés du système financier russe, notamment le ministère des finances, la banque centrale et la chambre de commerce. L’objectif est de réprimer les […]

La Russie cherche à criminaliser le cryptomining illégal #cryptomining #Russie #législation #BlanchimentDArgent #blockchain

Blanchiment d’argent : Le #Cameroun ébranlé par la bombe du GAFI visant trois hautes personnalités Selon des informations exclusives obtenues par 237online.com, trois hautes personnalités du pays figureraient sur la liste noire du Groupe d’Action Financière (GAFI), l’organisme mondial de référence en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Cette révélation explosive fait suite à l’évaluation approfondie du dispositif camerounais intervenue entre février et mars 2021. Le rapport accablant […] L’article Blanchiment d’argent : Le #Cameroun ébranlé par la bombe du GAFI visant trois hautes personnalités est apparu en premier sur 237online.com.

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Binance est confrontée à une pression réglementaire mondiale croissante Principaux renseignements Les autorités françaises ont intensifié leur surveillance de Binance, en lançant une enquête sur des activités présumées de blanchiment d’argent et de fraude fiscale s’étendant de 2019 à 2024. L’accent est mis sur l’implication…

Binance est confrontée à une pression réglementaire mondiale croissante #Binance #Cryptomonnaie #Réglementation #BlanchimentDArgent #FraudeFiscale