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Las entidades de crédito refuerzan su papel en la lucha contra el blanqueo de capitales - Corresponsables Las asociaciones AEB, CECA y Unacc junto a Sepblac celebran la VIII Jornada de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, destacando nuevos riesgos, normativa y coordinación c...

💼 Entidades de crédito refuerzan su compromiso con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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El objetivo de la due diligence es obtener información y evaluar diversos aspectos del proveedor para asegurarse de que cumpla con los estándares requeridos por la empresa y minimizar los riesgos asociados.

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