Van AMLD & Wwft naar AMLR: een praktisch overzicht voor Nederlandse kantoren - Mr. Online Medio 2027 verandert witwaspreventie ingrijpend: de AMLR vervangt de Wwft door één uniforme Europese verordening. RegLab geeft je in dit artikel een praktisch overzicht van de belangrijkste wijziginge...

Van #AMLD & #Wwft naar #AMLR: een praktisch overzicht voor Nederlandse kantoren #RegLab: www.mr-online.nl/van-amld-wwf...

woah man
#wwft #itft #osc #objectshow

Drugs, cocaïne, politie, bergingsauto, voertuig takelen

Bij een gedwongen voertuiginneming vond ik drugs. Betrokkene: “Vernietig maar, is niet van mij.” Zou de politie dat ook accepteren? En hoe zit dat met de #Wwft, waar juist herkomst centraal staat? Eigendom zonder eigenaar? Toch opmerkelijk. #witwassen #recovery #detectv #integriteit
Info@detectv.nl

Tweede Kamer commissie vergadert over privatisering van de misdaadbestrijding en vergeet de klant | #AML, #CFT, financieel-economische criminaliteit, #Wwft
ellentimmer.com/2025/05/25/a...

OM gaat Rabobank dagvaarden Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten Rabobank te dagvaarden. De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden. Jaren...

OM gaat Rabobank dagvaarden (wet Wwft) #om #rabobank #wwft
www.om.nl/actueel/nieu...

Big Brother Awards 2024: de winnaars Het is zover: de grootste schenders van onze digitale rechten in 2024 zijn bekend! Van de vier genomineerden koos het publiek overtuigend met 40 procent van de stemmen voor de Minister van Financiën. ...

(2/2) Als het aan ons ligt, moet de minister het maatschappelijke belang voorop zetten en financiële instellingen niet langer een perverse prikkel geven om het onschuldige klanten onnodig moeilijk te maken" #Wwft #AML #CFT #witwasbesfrijding

www.bitsoffreedom.nl/2025/02/13/b...

Werk jij met de WWFT of financieel-economische fraude? Volg op 20 maart de Basisopleiding Witwassen en krijg praktische inzichten. Schrijf je nu in!

zurl.co/Ufl45

#Witwassen #WWFT #Fraudebestrijding #Opleiding #spv

Helaas zijn de meeste mensen te goed van vertrouwen.
'Van de mensen is 5% wakker, 15% voelt dat er iets niet klopt, maar doet niets en de slapende meerderheid heeft geen benul'.
#Pensioen #Sparen #Wtp #Euro #CBDC #SDG #eID #Wwft #Box3 #Covid19 etc. #GetGRYP

De kamer vergeet de #Wwft

Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | Wwft, AML Package Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijdin…

Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | #Wwft, #AMLPackage
ellentimmer.com/2025/01/22/a...

Agendapakket

Waarom neemt u contant geld op? Steeds vaker ontvangen klanten van grote banken een telefoontje. Een Nederlandse ondernemer kreeg recentelijk een brief van ING Nederland met een opmerkelijk verzoek. #ABNAMRO #banken #contant #geld #ING #pinnen #witwassen #WWFT
go.pitane.blue/3ZynvUF

Privacy First verzoekt De Nederlandsche Bank en Minister van Financiën om aanpassing identificatiepraktijken van financiële instellingen - Privacy First

Privacy First vraagt De Nederlandsche Bank en de minister van Financiën om identificatiepraktijken bij financiële instellingen aan te passen, om identiteitsfraude tegen te gaan en de privacywetgeving beter na te leven. #Privacy #Financiën #Wwft

Meer info: ap.lc/OJBcE