Van #AMLD & #Wwft naar #AMLR: een praktisch overzicht voor Nederlandse kantoren #RegLab: www.mr-online.nl/van-amld-wwf...
woah man
#wwft #itft #osc #objectshow
Drugs, cocaïne, politie, bergingsauto, voertuig takelen
Bij een gedwongen voertuiginneming vond ik drugs. Betrokkene: “Vernietig maar, is niet van mij.” Zou de politie dat ook accepteren? En hoe zit dat met de #Wwft, waar juist herkomst centraal staat? Eigendom zonder eigenaar? Toch opmerkelijk. #witwassen #recovery #detectv #integriteit
Info@detectv.nl
Tweede Kamer commissie vergadert over privatisering van de misdaadbestrijding en vergeet de klant | #AML, #CFT, financieel-economische criminaliteit, #Wwft
ellentimmer.com/2025/05/25/a...
(2/2) Als het aan ons ligt, moet de minister het maatschappelijke belang voorop zetten en financiële instellingen niet langer een perverse prikkel geven om het onschuldige klanten onnodig moeilijk te maken" #Wwft #AML #CFT #witwasbesfrijding
www.bitsoffreedom.nl/2025/02/13/b...
Werk jij met de WWFT of financieel-economische fraude? Volg op 20 maart de Basisopleiding Witwassen en krijg praktische inzichten. Schrijf je nu in!
zurl.co/Ufl45
#Witwassen #WWFT #Fraudebestrijding #Opleiding #spv
Helaas zijn de meeste mensen te goed van vertrouwen.
'Van de mensen is 5% wakker, 15% voelt dat er iets niet klopt, maar doet niets en de slapende meerderheid heeft geen benul'.
#Pensioen #Sparen #Wtp #Euro #CBDC #SDG #eID #Wwft #Box3 #Covid19 etc. #GetGRYP
De kamer vergeet de #Wwft
Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | #Wwft, #AMLPackage
ellentimmer.com/2025/01/22/a...
Agendapakket
Waarom neemt u contant geld op? Steeds vaker ontvangen klanten van grote banken een telefoontje. Een Nederlandse ondernemer kreeg recentelijk een brief van ING Nederland met een opmerkelijk verzoek. #ABNAMRO #banken #contant #geld #ING #pinnen #witwassen #WWFT
go.pitane.blue/3ZynvUF
Privacy First vraagt De Nederlandsche Bank en de minister van Financiën om identificatiepraktijken bij financiële instellingen aan te passen, om identiteitsfraude tegen te gaan en de privacywetgeving beter na te leven. #Privacy #Financiën #Wwft
Meer info: ap.lc/OJBcE