Napoli, maxi-riciclaggio da 60 milioni: 5 arresti, in manette anche un carabiniere e un vigile urbano Napoli – Un sistema complesso di “underground banking” per ripulire denaro sporco e frodare il fisco, protetto da insospettabili divise. È quanto emerso da un’indagine della Procura partenopea che ha portato all’arresto di cinque persone, finite ai domiciliari con l’accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Tra...

Napoli, maxi-riciclaggio da 60 milioni: 5 arresti, in manette anche un carabiniere e un vigile urbano #Fatturefalse #Napoli #Riciclaggio

Napolitano Store, nuovo blitz della Finanza: chiusi i negozi tra Napoli e Casalnuovo Napoli – La Guardia di Finanza ha eseguito un nuovo e più incisivo sequestro nei confronti della società che gestisce i negozi Napolitano Store, operativa nel commercio di elettrodomestici e smartphone tra Napoli e Casalnuovo. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno posto sotto sigilli l’intero compendio aziendale di...

Napolitano Store, nuovo blitz della Finanza: chiusi i negozi tra Napoli e Casalnuovo #Casalnuovo #Evasionefiscale #Fatturefalse #Napolitanostore

Riciclaggio e fatture false nel commercio dei rottami: sequestri per oltre 1,1 milioni di euro Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 1.197.605,80 euro, emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda cinque soggetti, tutti residenti...

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Frodi fiscali nell’Agro nocerino-sarnese: sequestri per oltre 780mila euro e misure cautelari Un sistema articolato di frodi fiscali, fatture false e trasferimenti di denaro all’estero è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Scafati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per...

Frodi fiscali nell’Agro nocerino-sarnese: sequestri per oltre 780mila euro e misure cautelari: Un sistema articolato di frodi fiscali, fatture false e trasferimenti di denaro all’estero è stato smantellato dalla Guardia… #FrodiFiscali #AgroNocerinoSarnese #GuardiaDiFinanza #Sequestro #FattureFalse

Battipaglia, fatture false e contributi pubblici: maxi-sequestro da 4,6 milioni Battipaglia - La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica e disposta dal G.I.P. del Tribunale di Salerno. Leggi articolo completo

Battipaglia, fatture false e contributi pubblici: maxi-sequestro da 4,6 milioni: Battipaglia - La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 4,6 milioni… #Battipaglia #GuardiaDiFinanza #FattureFalse #ContributiPubblici #MaxiSequestro

Scoperta frode con fatture false nel napoletano, sequestro per 5 milioni NOLA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Nola, di beni mobili e immo-bili per un valore complessivo di...

Scoperta frode con fatture false nel napoletano, sequestro per 5 milioni ... LEGGI TUTTO #Frode #FattureFalse #GuardiaDiFinanza #Nola #Napoli

Udine, operazione “Carta bianca”. Fatture false per oltre 50 milioni UDINE (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Udine, nell’ambito dell’operazione “Carta bianca” hanno segnalato alle competenti Autorità Giudiziarie 14 soggetti di etnia cinese, a vario tito...

È ACCADUTO IERI: Udine, operazione “Carta bianca”. Fatture false per oltre 50 milioni ... LEGGI TUTTO #Udine #CartaBianca #FattureFalse #Giustizia #CrimineFinanziario

Fatture false: sequestro da quasi 400mila euro a tre soci di una ditta edile del Senese Secondo le indagini della guardia di finanza di Poggibonsi, i lavori erano reali ma mascherati da subappalti fittizi per generare costi inesistenti. Sequestri anche a carico della società che ha emesso le 23 fatture

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Udine, operazione “Carta bianca”. Fatture false per oltre 50 milioni UDINE (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Udine, nell’ambito dell’operazione “Carta bianca” hanno segnalato alle competenti Autorità Giudiziarie 14 soggetti di etnia cinese, a vario tito...

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Fatture false, beni confiscati per i Ciaccia interessati alla Civitanovese Il gruppo di imprenditori romani nel mirino della magistratura per le operazioni in materia di bonus edilizi

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Fatture false per 15 milioni di euro. La Finanza blocca lo schema cinese Il Comando provinciale ha scoperto il sofisticato meccanismo di frode di un capannone industriale. Nel mirino il modus operandi con partite Iva ’apri e chiudi’ e aziende intestate a prestanome.

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Fatture false e indebite compensazioni fiscali, 15 arresti. Tra le città coinvolte Firenze e Prato Frodi milionarie, sgominata una organizzazione attiva in 6 regioni. Stimato un danno all’erario di 11 milioni. Misure cautelari in carcere e ai domiciliari

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Scoperto un giro di fatture false da oltre 26milioni. Denunciate sei persone Imprese edilizie che eseguivano fittizie attività edilizie. Irregolarità anche negli appalti pubblici

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Fatture false, maxi sequestro da oltre 23 milioni di euro. Imprenditore nei guai L'uomo sarebbe proprietario, tramite società intestate a prestanome, di un complesso a Volla (Napoli) composto da un albergo, impianti sportivi e vari locali commerciali, che sarebbe stato acquisito grazie ai proventi di una frode fiscale

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Fatture false e riciclaggio, 29 misure cautelari ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono state impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari...

TI POTREBBE INTERESSARE: Fatture false e riciclaggio, 29 misure cautelari ... LEGGI TUTTO #FattureFalse #Riciclaggio #Roma #GuardiaDiFinanza #PoliziaDiStato

Fatture false e riciclaggio, 29 misure cautelari ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono state impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari...

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Fatture false e riciclaggio, maxi operazione in Emilia Romagna: perquisizioni e sequestri Settore dell’edilizia nel mirino, 29 misure cautelari: blitz della polizia e della guardia di finanza a Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini. Indagini anche in Campania e Lombardia

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Fatture false per 6,5 milioni di euro: denunciato imprenditore per maxi evasione L’operazione delle Fiamme Gialle di Civitanova nel settore calzaturiero. Verifica fiscale nei confronti di un’azienda con molteplici indici di rischio

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Guardia di Finanza smantella giro di false fatturazioni nel settore edile: sequestrati 450.000 euro Tre società coinvolte, emesse fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione IVA. Montesarchio (Benevento) - La Guardia di Finanza di Montesarchio ha eseguito un'ordinanza di ...

È ACCADUTO IERI: Guardia di Finanza smantella giro di false fatturazioni nel settore edile: sequestrati 450.000 euro ... LEGGI TUTTO #GuardiaDiFinanza #FalseFatturazioni #SettoreEdile #FattureFalse #Sequestro

Guardia di Finanza smantella giro di false fatturazioni nel settore edile: sequestrati 450.000 euro Tre società coinvolte, emesse fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione IVA. Montesarchio (Benevento) - La Guardia di Finanza di Montesarchio ha eseguito un'ordinanza di ...

Guardia di Finanza smantella giro di false fatturazioni nel settore edile: sequestrati 450.000 euro ... LEGGI TUTTO #GuardiaDiFinanza #FalseFatturazioni #FattureFalse #SettoreEdile #Sequestro