OPERAZIONE TRIO DELLA GDF BAT: SEQUESTRATO UN IMMOBILE A MOLFETTA, OLTRE 11 MILIONI DI EURO E 7 BENI Nell’ambito dell’operazione “Trio” coordinata dalla Procura di Trani, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 11 milioni di euro e 7 immobili. Tra i beni finiti sotto sequestro anche un immobile a Molfetta. L'articolo OPERAZIONE TRIO DELLA GDF BAT: SEQUESTRATO UN IMMOBILE A MOLFETTA, OLTRE 11 MILIONI DI EURO E 7 BENI proviene da Molfetta.ILFATTO.net.

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Frode fiscale tessile: "apri e chiudi" scoperto a Ravenna Guardia di finanza scopre a Ravenna frode fiscale e autoriciclaggio nel tessile con lavoratori in nero e imprese “apri e chiudi”.

FISCO
Frode fiscale tessile: "apri e chiudi" scoperto a Ravenna
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Maxi frode fiscale da 35 milioni: 200 imprese coinvolte Scoperta maxi frode da 35 milioni con false sponsorizzazioni rally: 200 imprese coinvolte, sequestri milionari e 18 denunciati.

EURO
Maxi frode fiscale da 35 milioni: 200 imprese coinvolte
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Partite Iva, tempi duri per chi froda il fisco NAPOLI (ITALPRESS) – L’Agenzia delle Entrate prevede di chiudere 9.000 partite Iva che frodano lo stato.I dettagli nell’intervento dell’economista Gianni Lepre. fsc/gtr ...

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Frode fiscale da 10 milioni nel tessile a Treviso Fatture false per 80 milioni, sequestro a 5 imprenditori nel tessile: frode fiscale e riciclaggio scoperti dalla Gdf di Treviso.

RICICLAGGIO
Frode fiscale da 10 milioni nel tessile a Treviso
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Frode sull’argento: sequestri per 15,7 milioni ad Arezzo Operazione Black Silver della Guardia di finanza: smascherata maxi frode IVA sull’argento con sequestri per oltre 15,7 milioni di euro.

BLACK SILVER
Frode sull’argento: sequestri per 15,7 milioni ad Arezzo
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Maxi frode fiscale. Trasferiti all’estero 32.6 milioni, arrestato imprenditore ROMA (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto ritenuto il principale...

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Maxi frode fiscale. Trasferiti all’estero 32.6 milioni, arrestato imprenditore ROMA (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto ritenuto il principale...

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Salerno, maxi frode sui bonus edilizi: sequestro da oltre 14 milioni a una società di trasporti A Salerno, un sequestro da oltre 14 milioni di euro ha svelato una frode fiscale legata ai bonus edilizi, evidenziando come una società di trasporti abbia manipolato crediti d'imposta inesistenti, un'operazione che potrebbe avere ripercussioni su un intero settore e sul sistema fiscale. Un sequestro preventivo da oltre 14 milioni...

Salerno, maxi frode sui bonus edilizi: sequestro da oltre 14 milioni a una società di trasporti #Bonusedilizi #Frodefiscale #Salerno

Lucca, frode sui superbonus: sequestri per 10 milioni Lucca, scoperta frode milionaria su Superbonus e Sismabonus: sequestri per oltre 10 milioni e 5 indagati.

SISMABONUS
Lucca, frode sui superbonus: sequestri per 10 milioni
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Amazon trova l'accordo con il Fisco: pagherà 511 milioni (invece di 3 miliardi) Il colosso di Bezos verserà all'Agenzia delle Entrate 511 milioni a fronte di una presunta frode fiscale da 1,2 miliardi di euro

Così lo #psicolabile arancione è contento.

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Frode sui crediti d’imposta per il Sud: confermate 8 misure cautelari a Salerno Salerno – Otto misure cautelari personali sono state confermate nei confronti di altrettanti indagati accusati di far parte di un’associazione per delinquere specializzata in frodi fiscali sui crediti d’imposta. L’operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza di Salerno, all’esito di una complessa indagine sui presunti crediti...

Frode sui crediti d’imposta per il Sud: confermate 8 misure cautelari a Salerno: Salerno – Otto misure cautelari personali sono state confermate nei confronti di altrettanti indagati accusati di far parte di un’associazione per… #Frode #CreditiDiImposta #Salerno #GuardiaDiFinanza #FrodeFiscale

Frode fiscale internazionale da 33 milioni, maxi-sequestro tra Campania e Veneto Una frode fiscale “carosello” da oltre 33 milioni di euro è stata smantellata dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Venezia. I finanzieri del Comando provinciale di Verona stanno eseguendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 33,8 milioni di euro, disposto dal...

Frode fiscale internazionale da 33 milioni, maxi-sequestro tra Campania e Veneto #Frodefiscale #Napoli #Veneto

Frode fiscale internazionale da 33 milioni, maxi-sequestro tra Campania e Veneto Una frode fiscale “carosello” da oltre 33 milioni di euro è stata smantellata dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Venezia. I finanzieri del Comando provinciale di Verona stanno eseguendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 33,8 milioni di euro, disposto dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di 7 persone e 24 società ritenute coinvolte nel sistema illecito. Leggi articolo completo

Frode fiscale internazionale da 33 milioni, maxi-sequestro tra Campania e Veneto: Una frode fiscale “carosello” da oltre 33 milioni di euro è stata smantellata dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento dell’European Public… #FrodeFiscale #GaranziaDiFinanza #Sequestro #Giustizia #Campania

Maxi frode fiscale da 260 milioni di euro di carburanti: scatta il sequestro Napoli– Una frode IVA da 260 milioni di euro nel settore dei carburanti. È quanto scoperto dalla Procura europea (EPPO) che, all'alba di oggi, ha dato il via a una nuova fase dell'operazione «Fuel Family». Su richiesta degli uffici di Bologna e Napoli, la Guardia di Finanza ha eseguito un...

Maxi frode fiscale da 260 milioni di euro di carburanti: scatta il sequestro #Carburanti #Frodefiscale #Napoli

Maxi frode fiscale da 260 milioni di euro di carburanti: scatta il sequestro Napoli– Una frode IVA da 260 milioni di euro nel settore dei carburanti. È quanto scoperto dalla Procura europea (EPPO) che, all'alba di oggi, ha dato il via a una nuova fase dell'operazione «Fuel Family». Leggi articolo completo

Maxi frode fiscale da 260 milioni di euro di carburanti: scatta il sequestro: Napoli– Una frode IVA da 260 milioni di euro nel settore dei carburanti. È quanto scoperto dalla Procura europea (EPPO) che, all'alba di oggi, ha dato il via a… #FrodeFiscale #Carburanti #IVAFrode #ProcuraEuropea #Napoli

Battipaglia, fatture false e contributi pubblici: maxi-sequestro da 4,6 milioni Battipaglia - La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica e disposta dal G.I.P. del Tribunale di Salerno. Il provvedimento colpisce sei società con sede nel Salernitano,...

Battipaglia, fatture false e contributi pubblici: maxi-sequestro da 4,6 milioni #Battipaglia #Frodefiscale #Sequestro

Maxi sequestro da 3,5 milioni per frode fiscale: smascherata rete di società “fantasma” tra Napoli e Caserta Napoli - I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro nei confronti di quattro società attive nel commercio all’ingrosso di ferramenta e minuteria metallica, con sedi operative nelle province di Napoli e Caserta. Il provvedimento, emesso...

Maxi sequestro da 3,5 milioni per frode fiscale: smascherata rete di società “fantasma” tra Napoli e Caserta #Caserta #Frodefiscale #Napoli

Maxi sequestro da 3,5 milioni per frode fiscale: smascherata rete di società “fantasma” tra Napoli e Caserta Napoli - I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro nei confronti di quattro società attive nel commercio all’ingrosso di ferramenta e minuteria metallica, con sedi operative nelle province di Napoli e Caserta. Leggi articolo completo

Maxi sequestro da 3,5 milioni per frode fiscale: smascherata rete di società “fantasma” tra Napoli e Caserta: Napoli - I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 3,5… #FrodeFiscale #Napoli #Caserta #Giustizia #Finanza

Maxi evasione nel Ravennate: sequestrati a imprenditore beni per 2,5 milioni I finanzieri della compagnia di Faenza hanno smantellato un ingegnoso sistema di frode fiscale gestito da un imprenditore di origine cinese, che per oltre 10 anni ha evaso il Fisco con il "metodo apri e chiudi", accumulando debiti milionari

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Frode fiscale da 3,5 milioni di euro, imprenditore nei guai Operazione della guardia di finanza a Civitanova: scatta la condanna per danno erariale

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Fatture false per 15 milioni di euro. La Finanza blocca lo schema cinese Il Comando provinciale ha scoperto il sofisticato meccanismo di frode di un capannone industriale. Nel mirino il modus operandi con partite Iva ’apri e chiudi’ e aziende intestate a prestanome.

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Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale: perché non va in carcere e quanto deve pagare di multa La sentenza riguarda l’esercizio fiscale 2014. Il tecnico del Brasile assolto dall’accusa di frode relativa al 2015

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Falso in bilancio e frode fiscale: maxi sequestro da 37 milioni a Original Marines Napoli– Un duro colpo per Original Marines, il noto marchio di abbigliamento con oltre 600 punti vendita tra Italia ed estero. Otto tra componenti del consiglio di amministrazione e membri del collegio sindacale della Original Marines Spa sono indagati dalla Procura di Nola per una lunga serie di reati economico-finanziari:... Leggi le altre notizie di Cronache della Campania

Falso in bilancio e frode fiscale: maxi sequestro da 37 milioni a Original Marines: Napoli– Un duro colpo per Original Marines, il noto marchio di abbigliamento con oltre 600 punti vendita tra Italia ed estero. Otto tra componenti del consiglio di amministrazione e… #Frodefiscale #Originalmarines

Frode fiscale e riciclaggio nel polo conciario di Solofra: 7 arresti Avellino – Nuovo blitz nell’ambito dell’inchiesta che ha smascherato un’associazione a delinquere specializzata nel riciclaggio di proventi illeciti derivanti da frodi fiscali e che aveva come base operativa alcune aziende del polo conciario di Solofra. Stamane, infatti,  i militari della Guardia di Finanza di Solofra hanno eseguito sette misure cautelari... Leggi le altre notizie di Cronache della Campania

Frode fiscale e riciclaggio nel polo conciario di Solofra: 7 arresti: Avellino – Nuovo blitz nell’ambito dell’inchiesta che ha smascherato un’associazione a delinquere specializzata nel riciclaggio di proventi illeciti derivanti da frodi fiscali e che aveva come base… #Frodefiscale #Solofra

Frode fiscale e riciclaggio: maxi sequestro da 23 milioni tra Toscana e Campania Firenze – Un’imponente operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 23 milioni di euro, distribuiti tra Toscana e Campania. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Firenze, si inserisce nell’ambito di una vasta inchiesta avviata nei mesi scorsi e... Leggi le altre notizie di Cronache della Campania

Frode fiscale e riciclaggio: maxi sequestro da 23 milioni tra Toscana e Campania: Firenze – Un’imponente operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 23 milioni di euro,… #Frodefiscale #Riciclaggio #Sequestro

Crediti d’imposta inesistenti per 720mila euro: tre imprenditori denunciati Macerata, la Guardia di Finanza cotesta contratti falsi, fatture per operazioni inesistenti e soprattutto corsi di formazione mai svolti che sono serviti ad abbattere il debito tributario di un’azienda del calzaturiero

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Frode fiscale milionaria a Varese, imprenditore restituisce 4,2 mln VARESE (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale Varese hanno scoperto una frode fiscale che ha interessato aziende facenti parte di un gruppo societario, leader in Lombardia ed Emilia Romagna nella commercializzazione...

TI POTREBBE INTERESSARE: Frode fiscale milionaria a Varese, imprenditore restituisce 4,2 mln ... LEGGI TUTTO #FrodeFiscale #Varese #EvasioneFiscale #Giustizia #Imprenditoria

Frode fiscale milionaria a Varese, imprenditore restituisce 4,2 mln VARESE (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale Varese hanno scoperto una frode fiscale che ha interessato aziende facenti parte di un gruppo societario, leader in Lombardia ed Emilia Romagna nella commercializzazione...

È ACCADUTO IERI: Frode fiscale milionaria a Varese, imprenditore restituisce 4,2 mln ... LEGGI TUTTO #FrodeFiscale #Varese #Imprenditore #Finanzieri #Lombardia