Geldwäsche-Bekämpfung: AMLA zieht die Schrauben an Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA hat drei zentrale Standards zu KYC, Transaktionen und Sanktionen veröffentlicht. Die Regeln zur Geldwäschebekämpfung werden damit europaweit vereinheitlicht.

Geldwäsche-Bekämpfung: AMLA zieht die Schrauben an

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Wäre das mal ein gemeinsames Thema Richterbund und Stiftung #Finanzwende

#Geldwaesche

👇Wichtige Ergänzung
Deutschland ist nicht nur ein Paradies für reiche #Steuerhinterzieher sondern auch für dreckiges Geld ‼️
#Geldwaesche

Was den Kampf gegen Geldwäsche so schwierig macht Im Kampf gegen Geldwäsche sind die Ermittler auch auf die Mitarbeit von Banken angewiesen. Doch die Zusammenarbeit läuft nicht immer reibungslos. Von Ingo Nathusius.

Banken und BaFin: Was den Kampf gegen Geldwäsche so schwierig macht

www.tagesschau.de/wirtschaft/f... via @tagesschau.bsky.social

#Wirtschaft #Finanzen #Banken #BaFin #Geldwäsche #Geldwaesche #greatif

Dirty Money: Geldwäsche-Paradies Deutschland - hier anschauen 'Dirty Money - Geldwäsche-Paradies Deutschland' zeigt, wie Milliarden aus Drogenhandel, Terrornetzwerken und organisierter Kriminalität täglich in den deutschen Wirtschaftskreislauf fließen. Der Film...

Unbedingt sehenswert #geldwaesche #dirty-money

www.ardmediathek.de/video/dirty-...

Bildbeschreibung: Ein Blick in das Plenum vom Reichstag.

Liveübertragungen des Deutschen Bundestages mit Gebärdensprache #Liveueuebertragungen #DGS #Deutschen #Bundestages #Israel #Geldwaesche #Energie #Faeser #Wissing #Gebaerdensprache / #Behinderung #Inklusion #Deutschland #Hilfe #News #Berlin #Newsroom https://tinyurl.com/ymq2objd

Bildbeschreibung: Mehrere 200 und 500 Euroscheine.

NRW-Finanzminister: Ampel vernachlässigt Steuerbetrug und Geldwäsche #Ampel #Steuerbetrug #Geldwaesche #Finanzpolitik / #Behinderung #Inklusion #Deutschland #Hilfe #News #Berlin #Newsroom #Nachrichten #presse https://tinyurl.com/29zw5xz2

Besser wäre es in die FDP-Zentrale zu urinieren( in das Büro von #Wissing & #Lindner ) . Ich tendiere zu Lindner's #Porsche
#Korruption #Bestechlichkeit #Lobbyismus
#NieWiederFDP steht für #Geldwaesche #Steuerhinterziehung #Clankriminalität
www.tagesschau.de/investigativ...

Ja, aber ....
Die angestrebten 7.500€ als Meldegrenze sind immer noch zu viel, 2.000€ wären angemessen, zumal diese Grenze auch für uns Dummbeutel gilt, wenn wir z.B. Gold kaufen wollen.
#Geldwaesche ist eben nur den Parteien und ihren Spendern erlaubt.

Deutscher Bundestag - „Eines der gefragtesten Geldwäsche-Länder“ Für die Mafia ist Deutschland für Zwecke der Geldwäsche eines der gefragtesten Länder, betonte der leitende Oberstaatsanwalt im Anti-Mafia-Pool in Palermo, Roberto Scarpinato, in einer...

Es ist auch nicht so, dass der #Bundestag es nicht seit Jahrzehnten wüsste ... Haben da vielleicht einflussreiche Familien Angst, gefragt zu werden, woher der Reichtum kommt? #Brorhilker #Geldwaesche #CumEx

FinCEN Files: Sanctioned Putin associate ‘laundered milli... The account was used to avoid US financial restrictions, ...

Einer der engsten Freunde von #Putin, Arkadi Rotenberg, benutzte die Barclays Bank (London), um über geheime Konten Geld zu waschen und Sanktionen zu umgehen, wie "Verdachtsmeldungen der Banken" zeigen.
#Putin #Russland #korruption #Geldwaesche
https://www.bbc.com/news/uk-54225577