💥 Scandale d’État : le député Bilongo visé par une note #Tracfin truffée d’erreurs, après ses critiques des Émirats arabes unis.
🤐 Silence du gouvernement.
⚠️ Rôle trouble de l'ex-chef du Tracfin, évincé en 2024 pour sa gestion critiquée ?

Mon analyse rapide 👇
youtu.be/HeAr08xnbSA?...

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L’informé
Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur un député pour plaire aux Émirats arabes unis.
Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à la justice une note truffée d’erreurs à son […]

Tracfin aurait enquêté sur le député LFI Carlos Martens Bilongo sous la pression des Émirats arabes unis - L'Humanité Le service de renseignement français avait fait un signalement en 2023 contre Carlos Martens Bilongo, débouchant sur l’ouverture d’une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de c...

Ces faits seraient extrêmement grave pour nos services de nos renseignements financiers.

#Tracfin se décrédibiliserait en cédant à une ingérence étrangère et dans la lutte contre la fraude fiscale, qui doit pourtant être au cœur des débats budgétaires.

www.humanite.fr/politique/co...

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Le gendarme financier a imputé au député LFI 200 000 euros de fraude sans aucune preuve tangible, en rendant un rapport truffé d'erreurs. Le seul tort de ce parlementaire? Avoir émis des doutes sur la sincérité des Émirats arabes unis dans la lutte contre le réchauffement climatique lors de la […]

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Scandale chez Tracfin qui aurait bidonné une note pour incriminer le député LFI Carlos Martens Bilongo. Ce sont des agents en interne qui ont eux-mêmes portés l'affaire dans L'Informé, présentant l'élu comme la victime d’une cabale organisée par leur propre service. L'information est gravissime […]

Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur un député pour plaire aux Émirats arabes unis. Partie 1 Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à la justice une note truffée d’erreurs à son sujet. D...

🔴🇫🇷 INFO - La cellule de renseignement de Bercy #Tracfin est soupçonnée d’avoir bidonné une note sur un député #LFI pour plaire aux Émirats arabes unis. Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la #COP28. Le parquet a classé l’affaire...

Le député LFI Carlos Martens Bilongo annonce le classement sans suite de l'enquête pour fraude fiscale qui le visait Le parlementaire a précisé qu'il allait déposer plainte pour "dénonciation calomnieuse".

En cause, cette note de #Tracfin qui avait valu au député #LFI Carlos Martens Bilongo une enquête pour fraude fiscale classée sans suite en juin. ⤵️

Il avait indiqué qu'il allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse.

www.franceinfo.fr/economie/fra...

Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur un député pour plaire aux Émirats arabes unis. Partie 1 Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à la justice une note truffée d’erreurs à son sujet. D...

Cet acharnement abject sur la France Insoumise et au profit d'une puissance étrangère !

― #Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur le député #FI Carlos Martens Bilongo @cmbilongo.bsky.social pour plaire aux Émirats arabes unis.

Partie 1 ⬇️

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フランスの資金洗浄対策機関Tracfinが2024年の活動報告を発表。不動産、仮想通貨、スポーツ賭博などがマネロン・テロ資金供与のリスクが高い分野と指摘。企業や関係機関への監視強化を呼びかけ。国際的な協力体制の重要性も強調。#マネーロンダリング #テロ資金供与 #Tracfin #フランス #資金洗浄対策 #仮想通貨 #不動産 #国際協力 Link

La reprise en main de Tracfin par Bercy suscite des remous Les agents du service de renseignement financier craignent de perdre leur indépendance. La commission des finances de l’Assemblée nationale veut se pencher sur le sujet.

Mais que se passe-t-il chez #Tracfin pour que les ratés s'accumulent à ce point ?
Alors que l'autorité européenne antiblanchiment est en train de se construire sans Français, les députés s'interrogent
@cmbilongo.bsky.social @ericcoquerel.bsky.social
www.linforme.com/banque-finan...

Actualités FRANCE :: Escroquerie : Un Gérant de Taxi d’Origine Camerounaise Mis en Examen pour Surfacturation :: FRANCE News Un gérant de société de taxi, âgé de 60 ans et d’ORIGINE CAMEROUNAISE, a été mis en examen jeudi à VERSAILLES (YVELINES) pour ESCROQUERIE et BLANCHIMENT, avant...

Un gérant de société de taxi, âgé de 60 ans et d’origine camerounaise, a été mis en examen jeudi à Versailles (Yvelines) pour escroquerie et blanchiment
#Escroquerie #Blanchiment #TransportsMalades #CPAM #Tracfin #Fraude #Versailles
www.camer.be/87894/34:31/...

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023 Tracfin présente le bilan 2023 de l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). En 2023, Tracfin a reçu un ...

L’année passée, le service de renseignement financier #Tracfin a reçu 190 653 signalements relatifs à des opérations financières suspectes, soit une hausse de 15 % par rapport à 2022 et une multiplication par sept en une décennie.
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#JORF - Antoine MAGNANT est nommé directeur du service à compétence nationale #TRACFIN : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF...

JORF - Alban GENAIS est nommé directeur par intérim de #TRACFIN, suite au départ volontaire de Guillaume VALETTE-VALLA :
- www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF...
- www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF...

CPF : une loi pour lutter contre la fraude — Actu Juridique Les fraudes relatives au compte personnel de formation et à sa mise en œuvre sont nombreuses, ce qui a amené à une loi destinée à lutter contre ces fraudes. Tour [...]

Ces fraudes atteignent, d’après #Tracfin, le montant impressionnant de 43,2 millions d’euros en 2021. #CPF #fraude
Via @ActuJuridiqueFR

digital-learning-academy.com/cpf-une-loi-po…

CPF : une loi pour lutter contre la fraude — Actu Juridique Les fraudes relatives au compte personnel de formation et à sa mise en œuvre sont nombreuses, ce qui a amené à une loi destinée à lutter contre ces fraudes. Tour [...]

Ces fraudes atteignent, d’après #Tracfin, le montant impressionnant de 43,2 millions d’euros en 2021. #CPF #fraude
Via @ActuJuridiqueFR

digital-learning-academy.com/cpf-une-loi-po…

#France - Le Ministre Michel Sapin a annoncé la nomination de M. Bruno Dalles à la tête du service #Tracfin

#France #Transparence #Blanchiment - #Renseignements #financiers: l'activité de #Tracfin a bondi de 30% en 2014

w0of! donc un mec reçoit 500K€ sur son compte et pas d'enquête de #TracFin ou de sa banque ? Tiens essayes de mettre 5000€ sur ton compte

#France : vers une nouvelle coordination du renseignement ? http://bit.ly/hJPW4j #DCRI #CNR #DGSE #DRM #DPSD #Tracfin #DNRED