El Tribunal Supremo expulsa a un guardia civil condenado por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico El Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión de un guardia civil que colaboraba con una organización criminal dedicada al narcotráfico en Algeciras. El agente, que gestionaba junto a un familiar la pastelería M&R CUPCAKE S.L., utilizaba el negocio para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas, llegando a manejar más de 700.000 euros. Además, en el mismo periodo obtuvo dos premios de lotería que sumaban alrededor de 200.000 euros. La Audiencia Provincial de Algeciras le impuso una multa de 764.235,88 euros y una condena de dos años de prisión por blanqueo de capitales. El caso se remonta a 2013, cuando constituyó la empresa con su sobrina y, posteriormente, adquirió GAMIPAN S.L., logrando transformar un balance negativo de 72.000 euros en beneficios superiores a 391.000 euros en pocos meses. Entre 2016 y 2017 se realizaron numerosos ingresos en efectivo sin justificar, que fueron rastreados por los investigadores hasta sumar millones de euros. Además, el agente mantuvo contactos con personas vinculadas al Clan de los Castañas y viajó a Marruecos para reunirse con un fugitivo. A pesar de su trayectoria de 38 años en la Guardia Civil y múltiples condecoraciones, la justicia concluyó que sus acciones eran incompatibles con el cargo y confirmaron su expulsión por delito doloso.

El Tribunal Supremo expulsa a un guardia civil condenado por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico

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#guardiacivil #narcotráfico #blanqueo

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Investigación señala que el expresidente de la Diputación de Almería blanqueó dinero de contratos públicos La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe al juez de Almería, Manuel José Rey Bellot, en el que se concluye que Javier Aureliano García Molina, expresidente de la Diputación de Almería, presuntamente utilizó a sus familiares para blanquear dinero proveniente de mordidas por contratos públicos amañados. Entre los contratos investigados se incluye la adquisición de mascarillas durante la pandemia, con un valor superior a los dos millones de euros. La investigación indica que García Molina no abonó directamente las cuotas de su hipoteca, que se pagaron desde cuentas de sus hermanos y padres fallecidos, lo que sugiere una operativa de blanqueo. Además, se detectó un viaje a Madrid de carácter personal, financiado con fondos públicos de la Diputación, que no estuvo relacionado con actividades oficiales de la Federación Española de Municipios y Provincias. La UCO señala que tanto este desplazamiento como los fondos utilizados para la hipoteca son indicios de delitos de organización criminal, fraude en la contratación, malversación, cohecho y blanqueo de capitales. La causa ha elevado a 43 el número de imputados y continúa la instrucción judicial, mientras García Molina permanece en libertad provisional. Este caso pone de manifiesto supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos y en el uso personal de recursos de la Diputación de Almería durante el mandato del expresidente.

Investigación señala que el expresidente de la Diputación de Almería blanqueó dinero de contratos públicos

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¿Qué busca la Policía en las mansiones de Kolesov? La Policía registra mansiones en Mallorca ligadas a Kolesov, magnate ruso sancionado por la UE, y sigue la pista del dinero. La Policía Nacional registró este lunes 9 de marzo varias viviendas de lujo...

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💵 El economista Arturo Porzecanski, analista de Wall Street y consultor en American University, advirtió que no conviene sacar los dólares del colchón.

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Por qué Zaplana lleva 7 años libre por ‘enfermedad terminal’ Siete años libre tras la ‘terminal’: así evolucionó el caso Zaplana, condena del Erial, petición de cárcel y recurso al Supremo con contexto. Eduardo Zaplana cumple siete años en libertad provisional ...

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¿Cómo evitó la cárcel el notario de la estafa Cocoon? Caso Cocoon: el notario Enrique Peña admite la estafa; Comitre recibe la pena más alta y la reparación a 128 víctimas se decide en Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha cerrado con un pacto de confo...

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⭕ El Gobierno busca la regularización de activos y habilita a billeteras cripto para el depósito de fondos del Impuesto a las Ganancias Simplificado.

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¿Quién fue el exjefe UDEF que coló 58.499 kilos de cocaína? Asuntos Internos señala al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez: 37 contenedores, 58,5 toneladas de cocaína y 20 millones ocultos, según su móvil. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía tiene una cifr...

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La mitad de los kebabs de Barcelona tienen “indicios altos de blanqueo”. Y blanquear no es lo peor que hacen. @365janeswf La proliferación de establecimientos de kebab, a menudo con una actividad y afluencia de clientes aparentemente escasa, es una imagen habitual en barrios de Barcelona y en otros municipios de Cataluña. Ese patrón, que genera interrogantes entre vecinos y comerciantes, no es exclusivo del país. En […] Ver post completo: La mitad de los kebabs de Barcelona tienen “indicios altos de blanqueo”.

Julio Iglesias ha gozado de un #blanqueo #vomitivo, como el Rey Emérito.

Hay responsabilidades en los medios, clase política y en la sociedad en su conjunto.
Bravo por las valientes denunciante a las que deseo una recuperación psicológica lo más rápida posible

💵 Se liberaron USD 20.000 millones del blanqueo y en la City crece el optimismo por su impacto en inversiones y liquidez.

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🚀 Se liberaron más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales y, ante un contexto con mayor confianza en 2026, la mayoría podría seguir invertido dentro del sistema financiero.

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“Léase, romper las pelotas”. Caputo desesperado por los dólares La desesperación tiene varias caras, pero en la Argentina de Milei se manifiesta a través de tweets presidenciales y ministeriales que bordean lo caricaturesco. Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía que prometió una lluvia de inversiones que nunca llegó, ha decidido jugar a fondo con una de las pocas cartas que le quedan: raspar […] La entrada “Léase, romper las pelotas”. Caputo desesperado por los dólares se publicó primero en Periodismo de Izquierda.

Púnica: Cofely, condenada por cohecho y tráfico de influencias Audiencia Nacional condena a Cofely en Púnica por cohecho y tráfico de influencias: 3 años y 6 meses (2.500 €/día) y 6 meses más; absuelta del blanqueo

Caso #Púnica: #Cofely, condenada por cohecho y tráfico de influencias. La #Sentencia detalle llamativo en la cuantificación de la multa que puede dar juego en #Casación. Y #absuelta del #blanqueo. ¿Qué implica para la contratación pública y el compliance?.
www.estrelladigital.es/articulo/tri...

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¿Quién es Pedro Merino Castro y qué cambia en la UCO? El coronel Pedro Merino Castro asume la UCO con foco en blanqueo, coordinación y pruebas sólidas; cambios en investigaciones y equipos clave. El Ministerio del Interior ha designado a Pedro Merino Cas...

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Zapatero se reunió con el empresario detenido de Plus Ultra, en una zona sin cobertura en medio del campo, tan solo 72 horas antes de que fuera arrestado por blanqueo de capitales.

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Zapatero se reunió con el empresario detenido de Plus Ultra, en una zona sin cobertura en medio del campo, tan solo 72 horas antes de que fuera arrestado por blanqueo de capitales.

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¿Por qué Zapatero se citó con un detenido de Plus Ultra? Zapatero se reunió en El Pardo con un detenido de Plus Ultra 72 horas antes de los arrestos: cronología, protagonistas y claves del sumario. En las últimas 48 horas han salido a la luz imágenes y dato...

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¿Quién es el detenido que conecta Plus Ultra y Zapatero? Detenciones, vínculos empresariales y el rastro del rescate de 53 millones en Plus Ultra: claves del caso con protagonistas, fechas y cifras. La investigación por presunto blanqueo de capitales que ro...

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de la aerolínea Plus Ultra en una operación contra el blanqueo de capitales Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves a la cúpula directiva de la aerolínea Plus Ultra. En concreto, han sido arrestados su presidente y propietario, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado (CEO), Roberto Roselli. La operación, liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), investiga un presunto delito de blanqueo de capitales…

🔴 ÚLTIMA HORA | La Policía detiene al presidente y al CEO de la aerolínea Plus Ultra.

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Por qué la Policía registra aerolínea venezolana Plus Ultra La UDEF registra la sede de Plus Ultra por presunto blanqueo: qué se investiga, contexto del rescate de 53 millones y escenarios de la causa. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la ...

¿Por qué la Policía registra la sede de la aerolínea venezolana Plus Ultra¿
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¿Cuánto vale hoy la fortuna Pujol y quién la heredará? Fortuna y herencia de Jordi Pujol: bienes y cifras, pisos en Barcelona y Queralbs, y un juicio con posible decomiso que definirá el reparto. El patrimonio de Jordi Pujol, a fecha de hoy, puede dividir...

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Quién es Hafesa, por qué la condenan ahora y qué pasa ahora Audiencia Nacional condena a Hafesa y 14 directivos por fraude de IVA y blanqueo; 150 millones de perjuicio fiscal y protagonistas en foco. La Audiencia Nacional ha condenado a Hafesa y a catorce de s...

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¿Por qué la Fiscalía pide 9 años para Jordi Pujol? Fiscalía pide 9 años para Jordi Pujol: claves del juicio en la Audiencia Nacional, el papel de sus hijos, 45 millones en disputa y su salud. La Fiscalía Anticorrupción solicita 9 años de prisión para ...

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🔎 ¿Es cierto que el dinero en efectivo pronto será "contrabando" en Europa? La respuesta es no. La UE no ha prohibido el efectivo. En realidad, una nueva normativa que entra en vigor en 2027 establece un límite pero solo a empresas

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Fotograma de la serie 'Ozark'.

📝📺💰♻️📤 Evasiones fiscales y blanqueo de capitales serielizados.com/evasiones-fi... por @lmejino.bsky.social en @serielizados.bsky.social

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La Audiencia Nacional investiga a José Luis Moreno por presunta red de estafa bancaria y blanqueo La Audiencia Nacional, a través del juez Ismael Moreno, ha propuesto procesar al conocido empresario y productor José Luis Moreno junto a 54 personas por su presunta implicación en una organización…

La Audiencia Nacional investiga a José Luis Moreno por presunta red de estafa bancaria y blanqueo killbait.com/es/la-audien... #justicia #estafa #blanqueo #organizacióncriminal