Beyond the Bribe: How Corruption, Money Laundering & State Capture Intersect For decades, anti-bribery, anti-money laundering, and sanctions compliance have been treated as distinct disciplines. Each has its own regulators, specialists, and compliance programmes, all designed ...

A bribe is rarely the end of the story. It is the gateway to money laundering, sanctions evasion and state capture, and the FATF’s 2025 reforms may finally force compliance to confront this reality.
#ABC #AML #Sanctions #FinancialCrime #Compliance #Governance #RiskManagement #PEPs #FATF

Engageons-nous pour des #CannabisSocialClubs dans #MaCommune
Propositions pour les élections municipales
Cannabis Sans Frontieres s’engage dans la campagne pour les élections municipales aux côtés de #PEPS, Pour une Écologie Populaire et Sociale.

cannabissansfrontieres.org/engageons-no...

@masmadrid.org
@psoemadridayto.bsky.social

ACOSO TOTAL A AYUSO
EN YA!

DEMANDA POR NO DECLARAR SU RELACION CON EL DEFRAUDADOR Y SUS CAPITALES
#PEPS

DEMANDA POR DESMONTAT EL CONTROL DE CUENTAS

DEMANDA POR DESMANTELAR LAS LEYES DE TRANSPARENCIA

DEMANDA POR MALVERSACION
#COMPRAMEDIOS

GRACIAS!

Can AI Really Discern Truth in Adverse Media Screening? Financial crime compliance has always been shaped by the information available to us. We trust media reports, legal filings, regulatory notices, and increasingly, online data streams to help identify ...

Can AI really distinguish truth from fiction in adverse media screening, or are compliance teams placing misplaced trust in scale over substance?
#PEPs #AdverseMedia #AML #FinancialCrime #Compliance #Screening #RegTech #RiskManagement#AI

Compte rendu du congrès de Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS) – 2025. – Arguments pour la lutte sociale Présentation Nous reproduisons la présentation faite par PEPS – Pour une Ecologie Populaire et Sociale – de la tenue de son congrès 2025 du 7 au 9 novembre. PEPS a été fondé en novembre…

Compte rendu du congrès de Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS) – 2025.

Présentation

Nous reproduisons la présentation faite par #PEPS – Pour une Ecologie Populaire et Sociale – de la tenue de son congrès 2025 du 7 au 9 novembre.

aplutsoc.org/2025/12/16/c...

From Static Lists to Smart Networks: The Future of PEP Screening Risk A Politically Exposed Person (PEP) is an individual entrusted with a prominent public function who may present a heightened risk of involvement in bribery, corruption, or other financial crime. In the...

PEP screening is moving beyond static lists towards smarter, network-based risk analysis.
#FinancialCrime #AML #PEPs #Compliance #Screening #RiskBasedApproach #RiskManagement #AI #RegTech

#Pdx #Portland #Peps

https://www.cirgom.ulaval.ca/evenements/lavenir-des-organisations-internationales-dans-un-monde-en-mutation-serie-avenir-oi-comite-international-olympique-et-agence-mondiale-antidopage

Encore quelques jours pour notre conférence Avenir-OI consacrée au Comité international olympique et à l’Agence mondiale antidopage !

🗓 20 nov. | 11h30
🍕 Pizza + café
Avec Frank Pons & David Pavot.
Inscription requise via code QR

#CIRGoM #Sport #Olympisme #Antidopage #ULaval #PEPS

Assemblée stratégie 2025: Proposition de résolution « La révolution lente » Le document est téléchargeable dans son intégralité à la suite de cet article. Pour en discuter : RDV à l'assemblée stratégie de Peps, du 7 au 9 novembre à Paris! Programme et inscription: https://confpeps.org/congres-de-peps-du-7-au-10-novembre-2025-a-paris/ « Celui qui n'a pas d'objectif ne (…) -- matériel militant, Résolution, Théorie politique, Accueil

✊🏽 actu militante ✊ Assemblée stratégie 2025: Proposition de résolution « La révolution lente »: Le document est téléchargeable dans son intégralité à la suite de cet article. Pour en discuter : RDV à l'assemblée stratégie de Peps, du 7 au 9… #Stratégie2025 #RévolutionLente #Assemblée #Peps

Ja..

Peps har tyvärr fortfarande rätt..

#peps #falskmatematik #blodsband

Tribune. Communiqué de PEPS – Réseau Bastille

Ce communiqué sur la situation politique nous a été adressé directement donc nous le reproduisons ci-dessous et l’intégrerons dans notre réflexion. ML

#Peps

www.reseau-bastille.org/2025/10/08/t...

Congrès 2025: Politiser le « prendre-soin » à PEPS Politiser le « prendre-soin » à PEPS « Au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre “monde”, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde (…) -- gauches écologistes, Accueil

✊🏽actu militante✊ Congrès 2025: Politiser le « prendre-soin » à PEPS: Politiser le « prendre-soin » à PEPS « Au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons… #Congrès2025 #Politiser #PrendreSoin #PEPS #Écologie

Professional Office helps you stay compliant and secure.🚀
Here's an insight of what we do. Stay tuned!

#AML #SanctionsChecks #IdentityVerification #ComplianceMatters #KYC #PEPs #DBSChecks #ProfessionalOffice #Innovation

je ne dirai plus "autodidacte" mais "autodiag" maintenant
par exemple : je suis pianiste autodiag

ça rajoutera un peu de #peps dans ma vie

Au tour de mon garçon de finir son camp de hockey.
Évidemment, c’est un plaisir de le voir jouer, mais surtout de le voir sourire en pratiquant son sport préféré. 😄😄😄
Il a super hâte de commencer sa prochaine saison.
#Peps #HockeyQc #CampHockey #Corsaires #Lévis #LHEQ

👍 Great to see #ProfessionalEnablers and Politically Exposed Persons #PEPs (who abuse their power to steal state resources) put front and centre of the new system priorities published by the National Crime Agency yesterday:

FCA Updates PEPs Guidance The Financial Conduct Authority (FCA) released updated guidance on the treatment of Politically Exposed Persons (PEPs).

The Financial Conduct Authority #FCA released updated guidance on the treatment of Politically Exposed Persons #PEPs.
The update follows consultation from July to October 2024 on the proposed changes.

Papillon marron posé sur un support en plastique orange.

"Icone pop"
10/05/2025
#photographie #photography #butterfly #nature #biodiversity #papillon #orange #pop #peps #ButterfliesOfBluesky #stunday

Communiqué de soutien à Ritchy Thibault - PEPS Depuis bientôt deux semaines, Ritchy Thibaut subit une vague de harcèlement médiatique organisée par les militantEs et la presse d’extrême droite, avec le concours de la préfecture de police de Paris....

Depuis bientôt deux semaines, Ritchy Thibaut subit une vague de harcèlement médiatique organisée par les militantEs et la presse d’extrême droite, avec le concours de la préfecture de police de Paris.

#soutienritchythibault #peps #confpeps

confpeps.org/communique-d...

Les attaques de #prisons survenues ces derniers jours sont-elles le fruit d’une entreprise terroriste visant à déstabiliser l’État ou simplement des actions isolées cherchant à dénoncer la politique gouvernementale en matière de #justice ?

#peps #confpeps #pepsp31

confpeps.org/prisons-fran...

Det här är ditt land - Artister mot nazister (2001)

#music #reggae #sverige #peps #rap #petter

https://www.youtube.com/watch?v=-mtIziPNgBc

P.E.P.S. - Pour une Écologie Populaire & Sociale

Pour une société communaliste (municipaliste) libertaire.

Nous découvrir sur : confpeps.org

Adhérer au P.E.P.S. : framaforms.org/adhesion-don...

#peps #confpeps

Le Pen condamnée : "Défendre l’État de droit". . . , mais quel État de droit ? Le jugement de Marine Le Pen et des autres éluEs ou ex-assistantEs du RN misEs en examen, a fait apparaitre un débat sur la justice et l’État de droit. D’un côté les néofascistes attaquent "le

Le jugement de Marine Le Pen et des autres élues ou ex-assistantes du RN mises en examen, a fait apparaître un débat sur la justice et l’État de droit.

#confpeps #peps #peps31 #MarineLePen

confpeps.org/le-pen-conda...

Primordial : l'article 51 qui subvient aux besoins des patients "à temps médical égal" en y "amenant du temps infirmier" L’expérimentation, lancée par Ramsay Santé en 2021, vise à appliquer le nouveau modèle de financement au forfait issu de l’expérimentation Peps à des centres de santé nouvellement créés dans des zones...

L’expérimentation, lancée par Ramsay Santé en 2021, vise à appliquer le nouveau modèle de financement au forfait issu de l’expérimentation #Peps à des centres de santé nouvellement créés dans des zones de #désertificationmédicale.

Projet de loi ATTAL : Une justice expéditive - PEPS Un projet au détriment des mineurs, de leurs familles et des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Le projet de loi "Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs ...

#PEPS #Justice #Mobilisation

Pour éviter le tout répressif et favoriser l'accompagnement éducatif qui a fait ses preuves. PEPS nous appelle à nous opposer au projet de loi entravant la liberté des mineurs et de leurs parents, voté par les députés et bientôt au Sénat.

confpeps.org/projet-de-lo...

🔔 Interested in a basic AML test just for fun?

Sorry no prizes.

www.alexanderchristian.co.uk/post/is-your...

#aml #antimoneylaundering #compliance #regulation #regulators #mlrs #mlro #risk #riskassessments #cmra #fwra #sanctions #monitoring #peps #highrisk #jurisdictions #services #KYC #cdd

Ode To Joy
Ode à la joie

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PLFSS, Secpa, Peps : un podcast décrypte les "acronymes compliqués" des modes de financement en équipe coordonnée Le centre de santé communautaire Château en santé anime une radio en soutien avec les professionnels de santé, les patients et les usagers. Un de ses podcasts se penche sur les "acronymes compliqués" ...

Le centre de santé communautaire "Le château en santé" anime une radio en soutien avec les #professionnelsdesanté, les patients et les usagers. Un de ses podcasts se penche sur les "acronymes compliqués" (PLFSS, #Peps, #Secpa) du champ de santé... et le financement de ces structures participatives.

Coussin for Sale avec l'œuvre « LoVe FloWer 2014 » de l'artiste sheSzen Acheter l'œuvre « LoVe FloWer 2014 » de l'artiste sheSzen sur un/une Coussin

LoVe FloWer 2014

Mon deuxième LoVe FloWer

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Bancos, abogados y asesorías contables, entre otros, tienen la obligación de vigilar las transacciones de los PEPs. Esto incluye: Identificar al PEP y su entorno.
Revisar el origen de sus fondos. Reportar movimientos sospechosos. 👇 #Blanqueo #PEPs